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AML-Screening & Laufende Überwachung

AML-Screening und fortlaufende Überwachung ist eine automatisierte Lösung, die Benutzer mit globalen Beobachtungslisten abgleicht und kontinuierlich neue Risiken erkennt, um die vollständige Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu gewährleisten.

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Die Vorteile

Vorteile der Nutzung von AML-Screening

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Anpassbare Profilierung

Passen Sie Risikoindikatoren an Ihre Compliance-Anforderungen an, wenn Sie gegen Beobachtungslisten, Sanktionen und PEPs prüfen.

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Intelligentes Onboarding

Optimieren Sie das Kunden-Onboarding mit Echtzeit-AML-Risikobewertung, wodurch Fehlalarme und -ablehnungen reduziert werden.

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Kontinuierliche Wachsamkeit

Laufende AML-Überwachung mit sofortigen Warnungen: ermöglicht eine schnelle Reaktion auf verdächtige Aktivitäten oder aufkommende Risiken.

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