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AML-Screening & Laufende Überwachung

AML-Screening und fortlaufende Überwachung ist eine automatisierte Lösung, die Benutzer mit globalen Beobachtungslisten abgleicht und kontinuierlich neue Risiken erkennt, um die vollständige Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu gewährleisten.

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Vorteile der Nutzung von AML-Screening

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Anpassbare Profilierung

Passen Sie Risikoindikatoren an Ihre Compliance-Anforderungen an, wenn Sie gegen Beobachtungslisten, Sanktionen und PEPs prüfen.

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Intelligentes Onboarding

Optimieren Sie das Kunden-Onboarding mit Echtzeit-AML-Risikobewertung, wodurch Fehlalarme und -ablehnungen reduziert werden.

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Kontinuierliche Wachsamkeit

Laufende AML-Überwachung mit sofortigen Warnungen: ermöglicht eine schnelle Reaktion auf verdächtige Aktivitäten oder aufkommende Risiken.

Echtzeit-Screening weltweit

AML Screening Process

Wenn Sie die Daten eines Benutzers über API oder als Workflow-Schritt übermitteln, gleicht unsere Engine sie sofort mit über 1000 globalen Sanktions-, PEP- und Adverse Media-Listen ab. Wir verwenden fortschrittliches Fuzzy Matching, um ein klares Echtzeit-Ergebnis ('Clear', 'Potential Match', 'High Match') per Webhook oder API zu liefern. Für Ongoing Monitoring werden genehmigte Benutzer automatisch täglich erneut gescannt. Ändert sich ihr Risikostatus, erhalten Sie eine sofortige Webhook-Benachrichtigung, um kontinuierliche Compliance zu gewährleisten.

Was Ihr Benutzer sieht

Ein reibungsloser und intuitiver Identitätsverifizierungsprozess, den Ihre Benutzer lieben werden.

Kostenlose KYC

Erleben Sie einen vollständigen, durchgängigen Onboarding-Flow. Dieser nahtlose Prozess kombiniert eine robuste ID-Verifizierung, biometrischen Gesichtsabgleich und KI-gestützte Liveness Detection, um echte Benutzer in Sekundenschnelle sicher zu onboarden. Unser kostenloses KYC-Kernangebot spart Ihnen Geld und bietet gleichzeitig ein reibungsloses, unternehmensweites Erlebnis.

Einfache Integration über
No-Code oder API

Volle Kontrolle mit granularen APIs

Erstellen Sie vollständig benutzerdefinierte Workflows, indem Sie einzelne Verifizierungsdienste aufrufen. Erhalten Sie sofortige, synchrone JSON-Antworten, um Compliance-Prüfungen genau dort zu integrieren, wo Sie sie benötigen.

Request: AML Screening
1curl --request POST \ 2 --url https://verification.didit.me/v2/aml/ \ 3 --header 'accept: application/json' \ 4 --header 'content-type: application/json' \ 5 --header 'x-api-key: YOUR_API_KEY' \ 6 --data ' 7{ 8 "full_name": "David Sánchez Pérez-Castejón" 9} 10'

Senden Sie eine direkte API-Anfrage mit den erforderlichen Daten, wie z.B. einem Namen für eine AML-Prüfung oder einem Dokumentbild zur Verifizierung.

Sehen Sie Ihre Einsparungen in Echtzeit

Entdecken Sie Ihre wahren Verifizierungskosten mit unserem transparenten Kalkulator. Wählen Sie die Premium-Services, die Sie benötigen, schätzen Sie Ihr Volumen und sehen Sie, wie Didits Pay-per-Success-Modell mit kostenlosem Core KYC einen unschlagbaren Wert liefert. Keine versteckten Gebühren, keine Überraschungen.

100,000
0100,000+

Bei Verwendung in Verifizierungslinks / Workflows

Ein automatisierter Compliance-Schritt, der den Namen und die Daten des Benutzers in einem Workflow mit über 1000 globalen AML-Watchlists, Sanktionslisten und PEP-Listen abgleicht.

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$0.35

pro abgeschlossene Verifizierung

Bei Verwendung in Standalone API

Senden Sie den Namen, das Geburtsdatum und das Land eines Benutzers an unseren RESTful-API-Endpunkt und erhalten Sie eine sofortige, strukturierte JSON-Antwort mit allen Treffern aus globalen Watchlists, Sanktions- und PEP-Listen. Perfekt für Backend-Compliance-Checks.

$0.26
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pro abgeschlossene Verifizierung

Volle Sicherheit & Compliance

Didit wurde mit Blick auf Sicherheit entwickelt. Wir sind ISO 27001 zertifiziert, DSGVO-konform und unterziehen uns regelmäßig externen Penetrationstests. Wir haben noch nie eine Datenpanne erlebt, sodass Sie darauf vertrauen können, dass Ihre Informationen bei uns immer sicher sind.

DSGVO

ISO 27001

ISO 27017

ISO 27018

Von über 1.000 Kunden geschätzt

Wir behaupten nicht, dass Didit die leistungsstärkste Verifizierungsplattform auf dem Markt ist – aber über tausend Unternehmen wie Ihres, die uns bereits integriert haben, würden vielleicht das Gegenteil sagen.

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Didit ist ein außergewöhnlich wertvoller Partner, der eine stabile und hochgradig anpassungsfähige Lösung liefert.

Vuk Adžić

Leiter der Abteilung E-Business bei Crnogorski Telekom

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Didit bot uns eine robuste Technologie mit einfacher Implementierung und Anpassungsfähigkeit an verschiedene Märkte.

Fernando Pinto

CEO & Mitbegründer bei TucanPay

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Dank Didit konnten wir manuelle Prozesse reduzieren und die Genauigkeit der Datenextraktion verbessern.

Diana Garcia

Trust & Safety Executive bei Shiply

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Didits Integration reduzierte die Verifizierungszeiten und -kosten erheblich und setzte Ressourcen für andere Projekte frei.

Guillem Medina

COO bei GBTC Finance

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Didit eliminierte KYC-Kosten und ermöglichte ein schnelleres Skalieren mit hohen Verifizierungsstandards und weniger Betrug.

Paul Martin

VP Marketing & Growth bei Bondex

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Didits sichere, benutzerfreundliche Verifizierung stärkt das Kundenvertrauen und optimiert unseren Prozess.

Cristofer Montenegro

Executive Assistant des CEO bei Adelantos

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Didit gewährleistet ein präzises, sicheres digitales Onboarding, ohne Verhandlungen oder die Zeit des Kunden zu verzögern.

Ernesto Betancourth

Gerente de riesgos bei CrediDemo

Häufig gestellte Fragen

Wir sind hier, um zu helfen. Wenn Sie Fragen haben, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.