Didit vs. Chainalysis: Krypto-Compliance mit KYC in einem Konto

Zuletzt geprüft: 25. Oktober 2026 · Keine Rechtsberatung

Teams, die eine Alternative zu Chainalysis suchen, betreiben meist eine Kryptobörse, einen On-Ramp, ein Verwahrungsprodukt oder eine Fintech-App mit digitalen Vermögenswerten. Ihre Compliance-Aufgabe hat vier Teile: die Person prüfen, das Unternehmen prüfen, wenn der Kunde eine Firma ist, die Wallet screenen, aus der das Konto finanziert wird, und die Geldflüsse nach der Registrierung überwachen. Die meisten Systemlandschaften kaufen diese Teile bei verschiedenen Anbietern ein und verbinden sie im Backend.

Chainalysis verkauft Blockchain-Analysedaten für das Monitoring von Krypto-Transaktionen, das Wallet-Screening und Ermittlungen.^[1] Wir entwickeln Didit; lesen Sie dies daher als unsere Sicht. Jede Angabe zu Chainalysis stammt von den eigenen öffentlichen Seiten des Unternehmens, gelesen am 25. Oktober 2026, und ist mit einer Quelle belegt. Wir vergleichen weder die Abdeckung von Blockchains noch Attributionsdaten; dieser Beitrag behandelt den Compliance-Ablauf rund um die Wallet.

Didit vs. Chainalysis auf einen Blick

„Öffentlich nicht dokumentiert“ bedeutet: auf den öffentlichen Seiten von Chainalysis nicht dokumentiert (geprüft am 2026-10-25); die Entwicklerdokumentation unter developers.chainalysis.com erfordert eine Anmeldung. Spalte Chainalysis: chainalysis.com. Spalte Didit: docs.didit.me.

Die Person hinter der Wallet im selben Konto kennen

Ein Wallet-Risikoergebnis zeigt, wo das Geld gewesen ist. Die Aufsicht will außerdem wissen, wer Ihr Kunde ist. Bei Didit stehen beide Antworten im selben Datensatz. Eine vollständige KYC-Prüfung (Ausweisprüfung, passive Lebenderkennung, Gesichtsabgleich sowie Geräte- und IP-Analyse) kostet $0.33, das AML-Screening der Person $0.20.^[8] Didit unterstützt 14.000+ Dokumenttypen, und jede Sitzungsentscheidung liefert über einen einzigen API-Aufruf das Ergebnis jeder Prüfung, die ausgelesenen Felder, die aufgenommenen Bilder und Videos sowie die Warnhinweise, auf denen die Entscheidung beruht.^[27]

Die Krypto-Compliance-Seite von Chainalysis gibt an, dass das Unternehmen für KYC/AML, Betrugsprävention und Fallmanagement-Tools Partner integriert.^[2] Ein eigenes Produkt zur Identitätsprüfung, Lebenderkennung oder Gesichtsbiometrie sowie ein namensbasiertes Sanktions- und PEP-Screening natürlicher Personen sind auf den öffentlichen Seiten von Chainalysis nicht dokumentiert (geprüft am 2026-10-25).^[2][4]

Ein Kunde, bei der Registrierung geprüft und danach überwacht, in einem einzigen Didit-Konto.^[8][10][13]

Wallet-Screening mit Preis auf der Seite, Travel Rule im selben Konto

Screenen Sie jede Krypto-Wallet-Adresse bei Bedarf für $0.15 pro Prüfung, mit signiertem PDF-Bericht.^[10] Das Screening läuft über Anbieter von Blockchain-Analysen; Sie beauftragen es, lesen es und bezahlen es in Ihrem Didit-Konto. Führen Sie es bei Bedarf aus, etwa wenn ein Nutzer eine neue Auszahlungsadresse hinzufügt, und zwar im selben Konto, in dem Dokument, Selfie und AML-Ergebnis dieses Nutzers bereits liegen.

Address Screening von Chainalysis prüft Wallet-Adressen und Liquiditätspools über eine Oberfläche oder eine API.^[4] Die Produktseiten nennen keinen Preis; die KYT-Seite spricht von „wettbewerbsfähigen Preisen“, und Listenpreise, ein kostenloses Kontingent oder Self-Service-Tarife sind auf den öffentlichen Seiten von Chainalysis nicht dokumentiert (geprüft am 2026-10-25).^[1][3] Bei Didit können Sie die Kosten für das Screening jeder Einzahlungsadresse berechnen, bevor Sie mit jemandem sprechen.

Transaktionsmonitoring, verknüpft mit der verifizierten Person

Didit bewertet jede Transaktion anhand von Echtzeitregeln für $0.02 pro Transaktion, und Warnmeldungen und Fälle öffnen sich in derselben Konsole wie der KYC-Datensatz.^[8][9] Die Regeln unterstützen reguläre Ausdrücke, unscharfe Suche, Datumsvergleiche und Listenabgleiche, in der API und in der Konsole.^[30] Didit liefert mehr als 150 vordefinierte Regeln für das Transaktionsmonitoring, und Sie können eine Regel vor dem Aktivieren rückwirkend an Ihrer eigenen Historie testen, über die Konsole, die API oder einen KI-Agenten.^[11][12]

Chainalysis KYT überwacht On-Chain-Aktivität und erzeugt Warnmeldungen innerhalb von Sekunden nach einer Transaktion.^[3] Das Produkt VASP Risking bewertet das Krypto-Exposure in Fiat-Überweisungen an und von Krypto-Unternehmen, während eine allgemeine Regel-Engine für das Monitoring von Fiat-Transaktionen auf den öffentlichen Seiten von Chainalysis nicht dokumentiert ist (geprüft am 2026-10-25).^[5] Eine erneute Identitätsprüfung des Nutzers bei einer markierten Transaktion ist dort ebenfalls nicht dokumentiert.^[3]

KYB mit einem KYC für jeden Eigentümer

Die Unternehmensprüfung von Didit prüft die Firma in Registern in 220+ Ländern und Gebieten, und Sie wählen je Land, wie viele Registerdaten Sie kaufen: Unternehmensprofil, Gesellschafter oder wirtschaftlich Berechtigte. Die Unternehmensprüfung kostet ab $2.00 pro Unternehmen.^[8][17] Didit gleicht jeden angegebenen Eigentümer und jede Führungskraft mit den eigenen Unterlagen des Unternehmens ab, screent sie anschließend und sendet jeder Person ein verknüpftes KYC.^[16] Außerdem validiert Didit im Rahmen der Prüfung EU-Umsatzsteuer-Identifikationsnummern über VIES.^[17]

VASP Risking von Chainalysis liefert Risikobewertungen von VASPs für das Onboarding von Kunden und Partnern, mit Firmennamen, Rechtsordnungen und Lizenzen.^[2][5] Eine allgemeine Unternehmensprüfung mit Registerabfrage, Identifizierung der Eigentümer und KYC dieser Eigentümer ist auf den öffentlichen Seiten von Chainalysis nicht dokumentiert (geprüft am 2026-10-25).^[5]

Ein Unternehmen, seine Personen und seine Wallets landen in einem einzigen Datensatz.^[10][16][17]

Agenten, die die Prüfarbeit erledigen

Chainalysis dokumentiert Chainalysis-Agenten in der Beta, mit denen sich Blockchain-Analysedaten abfragen und Workflows in natürlicher Sprache erstellen lassen; der Zugang ist auf Data-Solutions-Kunden beschränkt.^[7] Ein öffentlicher MCP-Server für die eigenen KI-Agenten der Kunden ist auf den öffentlichen Seiten von Chainalysis nicht dokumentiert (geprüft am 2026-10-25).^[7]

Didit arbeitet agentisch: Es automatisiert die Prüfarbeit, für die sonst ein weiterer Analyst nötig wäre. Der Investigator-Agent liest jede Verifizierung, jede Transaktionswarnung und jeden Fall, der auf Prüfung wartet, schreibt einen Bericht mit einer Empfehlung und belegt jedes verwendete Beweisstück. Er entscheidet nur innerhalb der Richtlinie und der Autonomiestufe, die Ihr Team festlegt, reicht niemals eine aufsichtsrechtliche Meldung ein, und jede Aktion wird protokolliert.^[23] Er ist ab dem Growth-Tarif von Didit verfügbar, Didit schaltet ihn pro Organisation frei, in der Sandbox steht er nicht zur Verfügung, und er kostet $0.20 pro geprüftem Vorgang. Ein Support-Agent beantwortet die Support-Anfragen Ihrer Nutzer ab $0.02 pro Nachricht.

Copilot arbeitet in der Business Console. Beschreiben Sie den benötigten Verifizierungsablauf, und Copilot erstellt einen validierten Workflow-Entwurf mit Verweisen auf die verwendete Dokumentation; außerdem erstellt er Fragebögen und Schritte zur Datenbankvalidierung.^[25] Das Veröffentlichen erfordert Ihre Bestätigung, und wenn Copilot einen Workflow bearbeitet, listet eine Änderungskarte auf, was sich geändert hat, und Rückgängig macht es ungeschehen.^[24]

Ihre eigenen Agenten verbinden sich über den gehosteten MCP-Server von Didit unter mcp.didit.me, per OAuth 2.1 mit „Mit Didit anmelden“. Es muss kein API-Schlüssel eingefügt werden.^[21] Ein Agent kann Regeln für das Transaktionsmonitoring erstellen, rückwirkend testen und installieren und sie Ihnen dann im Testmodus übergeben, und er kann erklären, warum eine Sitzung abgelehnt wurde, indem er den zugrunde liegenden Warnhinweis, die Statusregel oder die Entscheidung des Prüfers nachverfolgt.^[22]

Eine Regelaufgabe, ausgeführt von einem Agenten über den Didit MCP. Aktiviert wird sie von einem Menschen.^[22]

Abfragen behördlicher Datenbanken für die Fiat-Seite

Der Katalog von Didit dokumentiert Abfragen behördlicher und maßgeblicher Datenbanken in 45 Ländern sowie in einer globalen Gruppe (Global): in den meisten Ländern ein staatliches Register, in einigen eine Datei einer Kreditauskunftei, eines Finanzdienstleisters, eines Versorgungsunternehmens oder eines Melderegisters. Jeder Eintrag nennt die benötigten Eingaben und die zurückgegebenen Felder.^[18] Wo das nationale Register ein Foto führt, etwa in Argentinien, Nigeria, Panama und Südafrika, gleicht Didit das Selfie des Nutzers damit ab.^[19] Abfragen staatlicher Identitätsdatenbanken sind auf den öffentlichen Seiten von Chainalysis nicht dokumentiert (geprüft am 2026-10-25).^[2]

Preise: ein Warenkorb, den Sie heute berechnen können

Didit veröffentlicht für jedes Modul einen Listenpreis und berechnet für eine Sitzung nur die Prüfungen, die tatsächlich laufen. Der Workflow-Builder zeigt beim Aufbau den Preis jedes Schritts, sodass die Kosten eines Ablaufs vor dem Livegang sichtbar sind.^[8][26] Laufendes AML-Monitoring kostet $0.07 pro Profil und Jahr, und Sie können es für bis zu 1.000 Kunden mit einem einzigen API-Aufruf aktivieren, mit einer Kostenschätzung vor der Bestätigung.^[8][29]

Preise sind auf den öffentlichen Seiten von Chainalysis nicht dokumentiert (geprüft am 2026-10-25), daher lässt sich derselbe Warenkorb dort nicht berechnen.^[1][3]

Wechsel von Chainalysis zu Didit

• Erfassen Sie, was Sie heute einsetzen: KYT-Warnregeln, Address-Screening-Aufrufe, Ihren KYC-Partner und den Speicherort jedes Ergebnisses.
• Bauen Sie den Onboarding-Ablauf im Workflow-Builder von Didit nach oder beschreiben Sie ihn Copilot, und lesen Sie den Preis jedes Schritts ab.
• Ergänzen Sie das Wallet-Screening bei Einzahlungen und neuen Auszahlungsadressen, und importieren Sie Ihre Transaktionsregeln, wobei Sie jede rückwirkend testen.
• Ordnen Sie in Ihrem Backend Status und Webhooks den Didit-Status Approved, Declined und In Review zu.
• Leiten Sie einen Teil der neuen Nutzer über Didit und vergleichen Sie Freigabequoten, Warnmeldungen und Kosten anhand Ihres eigenen Traffics, bevor Sie den Rest umstellen.

1. Tag 1Konto eröffnenSandbox und Konsole, ohne Angebotsanfrage.
2. Woche 1Aufbauen und testenWorkflow, Wallet-Schritt, Regeln im Testmodus.
3. PilotParallelbetriebEin Teil der Nutzer auf Didit.
4. VerlängerungDen Rest umstellenSobald Ihre bestehenden Verträge es zulassen.

Ein schrittweiser Wechsel. Der Zeitplan hängt von Ihren Volumina und Ihren bestehenden Verträgen ab.

Wie Didit Teams beim Wechsel von Chainalysis unterstützt

Didit bündelt KYC, KYB mit einem KYC pro Eigentümer, AML-Screening, Wallet-Screening, Transaktionsmonitoring und Travel Rule in einem Konto und einer API, mit Preisen pro Prüfung und mit Agenten, die Ihrem Team Prüfarbeit abnehmen. Auf der Seite zur Chainalysis-Alternative finden Sie den direkten Vergleich, auf der Preisseite den Preis Ihres Ablaufs und auf der Seite zum Wallet-Screening die Prüfung selbst.

Häufig gestellte Fragen

Quellen

1. Startseite von Chainalysis, Chainalysis, gelesen am 25. Oktober 2026.
2. Krypto-Compliance, Chainalysis, gelesen am 25. Oktober 2026.
3. KYT, Chainalysis, gelesen am 25. Oktober 2026.
4. Address Screening, Chainalysis, gelesen am 25. Oktober 2026.
5. VASP Risking, Chainalysis, gelesen am 25. Oktober 2026.
6. Partner, Chainalysis, gelesen am 25. Oktober 2026.
7. Chainalysis-Agenten, Chainalysis, gelesen am 25. Oktober 2026.
8. Preise, Didit-Dokumentation, gelesen am 25. Oktober 2026.
9. Überblick Transaktionsmonitoring, Didit-Dokumentation.
10. Wallet-Screening, Didit-Dokumentation.
11. API für Transaktionsregeln und rückwirkende Tests, Didit-Dokumentation.
12. Regelbibliothek, Didit-Dokumentation.
13. Übermittlung von Transaktionen per SDK und Nachprüfung, Didit-Dokumentation.
14. FIU-Meldungen, Didit-Dokumentation.
15. Travel Rule, Didit-Dokumentation.
16. Schlüsselpersonen, Didit-Dokumentation.
17. Unterstützte Länder und Datenstufen für KYB, Didit-Dokumentation.
18. Unterstützte Länder der Datenbankvalidierung, Didit-Dokumentation.
19. Abfrage ohne Dokument und Abgleich mit dem Registerfoto, Didit-Dokumentation.
20. Nigeria BVN, Didit-Dokumentation.
21. Überblick MCP-Server, Didit-Dokumentation.
22. MCP-Tools, Didit-Dokumentation.
23. Investigator-Agent, Didit-Dokumentation.
24. Änderungsprotokoll September 2026, Didit-Dokumentation.
25. Änderungsprotokoll August 2026, Didit-Dokumentation.
26. Workflows, Didit-Dokumentation.
27. Sitzung abrufen, Didit-Dokumentation.
28. Neue Preise ab 1. November 2026, Didit-Blog.
29. Laufendes AML-Monitoring, Didit-Dokumentation.
30. Transaktionsregeln, Didit-Dokumentation.

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