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Benchmarking KYC Conversion Rates: Identifying Friction Points and Optimizing Onboarding Flow
Understanding and improving KYC conversion rates is crucial for digital businesses. This article explores how to benchmark your performance, identify common friction points, and implement strategies to optimize your onboarding flo
AMLA-Durchsetzung: Interne Reaktionsfristen festlegen
Die neue Anti-Geldwäsche-Behörde (AMLA) wird die AML-Durchsetzung in der EU harmonisieren und strenge interne Reaktionsfristen für Finanzinstitute einführen.
Reducing AML False Positives with Dynamic Thresholds
Effectively managing Anti-Money Laundering (AML) compliance requires sophisticated strategies to reduce false positives, which drain resources and delay legitimate transactions. Implementing dynamic thresholds and workflow automat
Australien AML/CTF: Schwellenwerte und Dokumente für die Aufnahme nicht-individueller Kunden 2026
Australiens aktualisierte AML/CTF-Vorschriften (Geldwäschebekämpfung/Terrorismusfinanzierung), die am 1. Juli 2026 in Kraft treten, führen wesentliche Änderungen für nicht-individuelle Unternehmen ein.
Kenne deinen Stablecoin-Kunden: FinCENs vorgeschlagene CIP-Regeln erklärt
FinCENs vorgeschlagene Regelung erweitert die traditionellen Anforderungen des Customer Identification Program (CIP) auf Stablecoin-Transaktionen und betrifft Entitäten, die an der Ausgabe, Einlösung und dem Austausch dieser
EBA MiCA-Bußgeldrahmen: So bereiten sich Krypto-Compliance-Teams jetzt vor
Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) entwickelt einen Bußgeldrahmen für die Markets in Crypto-Assets (MiCA)-Verordnung. Krypto-Compliance-Teams müssen diese bevorstehenden Strafen verstehen und ihre Strategien proaktiv