Das Neueste vom Didit Blog.
Grenzüberschreitende Notar-Identitätsprüfung orchestrieren
Grenzüberschreitende Notardienste stehen vor großen Herausforderungen bei der sicheren und konformen Identitätsprüfung über verschiedene Gerichtsbarkeiten hinweg.
Open Banking und KYC: Die Zukunft der Compliance
Open Banking revolutioniert den Know Your Customer (KYC)-Bereich, indem es eine reichhaltigere, dynamischere Datenquelle für die Identitätsprüfung und Risikobewertung bietet.
Compliance-as-Code für Identität: Regulatorische Einhaltung Automatisieren
Compliance-as-Code (CaC) revolutioniert die Identitätsprüfung, indem es regulatorische Anforderungen direkt in Workflows integriert, eine automatisierte Einhaltung gewährleistet und den manuellen Aufwand reduziert.
Synthetischen Identitätsbetrug mit fortschrittlicher Link-Analyse bekämpfen
Synthetischer Identitätsbetrug ist eine wachsende Bedrohung, die Unternehmen jährlich Milliarden kostet. Fortschrittliche, KI-gestützte Link-Analyse ist entscheidend, um die subtilen Verbindungen zu erkennen, die Betrüger.
EBA-Leitlinien zur Kundenprüfung: Ein praktischer Leitfaden
Die EBA-Leitlinien zur Kunden-Sorgfaltspflicht (CDD) sind entscheidend für Finanzinstitute im Kampf gegen Finanzkriminalität. Dieser Leitfaden bietet praktische Schritte zur Einhaltung, fokussiert auf robuste Identitätsprüfung.
Adressnachweis vs. Stromrechnungsprüfung: Eine detaillierte Analyse
Verstehen Sie die entscheidenden Unterschiede zwischen dem allgemeinen Adressnachweis (PoA) und der spezifischen Verifizierung mittels Rechnungen von Versorgungsunternehmen.