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Die UBO-Ermittlung ist der Prozess der Identifizierung und Verifizierung der letztendlichen wirtschaftlichen Eigentümer (UBOs) eines Unternehmens, ein entscheidender Bestandteil einer robusten Know Your Business (KYB)-Compliance z
Passive vs. Aktive Lebenderkennung: Den richtigen Ansatz wählen
Das Verständnis der Unterschiede zwischen passiver und aktiver Lebenderkennung ist entscheidend für eine effektive Identitätsprüfung. Dieser Artikel untersucht, wann welche Methode eingesetzt werden sollte, um die Benutzererfahrun
NFC-Passverifizierung: Vertrauen in die Identität von Anfang bis Ende
Die NFC-Passverifizierung bietet eine robuste und sichere Methode zur Identitätsprüfung, die fortschrittliche kryptografische Funktionen in ePassports nutzt, um Vertrauen von der Ausstellung bis zur Authentifizierung zu schaffen.
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Eine Telefonnummer ist mehr als nur eine Kontaktadresse – Leitungstyp, Anbieter, Registrierungsland und Erreichbarkeit sind Betrugssignale, die Sie erkennen können, bevor Sie Geld für Dokumenten- oder Biometrie-Checks ausgeben.
SIM-Swap-Betrug verhindern: Wie Telefonverifizierung Konten vor Übernahmen schützt
Ein SIM-Swap gibt einem Angreifer die Kontrolle über die Telefonnummer Ihres Benutzers – und jede daraufhin gesendete SMS-Einmalpasscode. Erfahren Sie, wie die Schichtung von Telefonverifizierung, Geräte- und IP-Signalen sowie.
VASP-Compliance 2026: Die Checkliste für Krypto-Dienstleister (DE-1)
Dienstleister für virtuelle Assets (VASPs) stehen vor KYC, KYB, AML, Wallet-Screening und der FATF Travel Rule als obligatorischem Anforderungsstapel.