Das Neueste vom Didit Blog.
Finanzkriminalität erkennen: Warnsignale für verdächtige Aktivitäten
Ein praktischer Leitfaden zu AML-Warnsignalen – von Structuring und sprunghaften Transaktionsvolumen bis hin zu abweichenden Profilen und geografischen Risiken – und wie Sie eine Erkennungsebene aufbauen, die Verdachtsmeldungen.
Die UBO-Eigentumsschwellenregel: 25%, 50% und die Ermittlung indirekter Kontrolle
Die meisten Gerichtsbarkeiten verlangen die Identifizierung jeder Person, die 25% oder mehr eines Unternehmens besitzt oder kontrolliert. Das eigentliche Compliance-Risiko ist jedoch indirektes Eigentum – geschichtete.
Was eine E-Mail-Adresse über Nutzer verrät
Eine E-Mail-Adresse enthält weit mehr als nur einen Posteingang – Domänenalter, Anbietertyp, Verstoßhistorie und Zustellbarkeit sind alles Betrugssignale.
Welche Online-Zahlungsmethoden bergen das höchste Betrugsrisiko?
Ein Vergleich des Betrugsrisikos bei Kartenzahlungen, ACH/Banküberweisungen, Sofortzahlungen, digitalen Geldbörsen, BNPL und Krypto – einschließlich dominanter Betrugsvektoren und wie Transaktionsüberwachung sowie.
So eröffnen Betrüger Bankkonten – und wie man sie stoppt
Gestohlene Identitäten, synthetische Identitäten, Deepfake-Liveness-Angriffe, Anwerben von Finanzagenten, Geräteverschleierung – hier ist das genaue Vorgehen von Betrügern, um Bankkonten zu eröffnen, und die Kontrollen, die.
Business E-Mail Compromise (BEC): So funktioniert der Betrug und so stoppen Sie ihn
Business E-Mail Compromise ist die teuerste Form des Finanzbetrugs weltweit. Erfahren Sie, wie jede Angriffsart funktioniert, warum sie so schwer zu erkennen ist und wie Didits E-Mail-Verifizierung, Identitätsprüfungen, KYB und.