Identitätsprüfung
gebaut für Côte d’Ivoire 
Carte Nationale d'Identité und Reisepass in einer Sitzung, abgeglichen mit CENTIF-CI-Sanktionslisten und westafrikanischen GIABA-Beobachtungslisten – $0.33 vollständiges KYC, 500 kostenlos jeden Monat.
Vertrauen von über 2.000 Organisationen weltweit.
Wie die Identitätsprüfung funktioniert in Côte d’Ivoire.
- Betrugslandschaft
- Drei Faktoren prägen den Identitätsbetrug in der Elfenbeinküste: synthetische CNI- und Deepfake-Angriffe, die auf Wave, MTN Mobile Money und von der BCEAO lizenzierte E-Geld-Betreiber abzielen, Fälschungen von nationalen Personalausweisen sowohl in alten Papier- als auch in aktuellen biometrischen Formaten sowie AML-Druck auf grenzüberschreitende Überweisungskorridore unter den gegenseitigen Bewertungsanforderungen von CENTIF-CI und GIABA. Didit bewertet über 200 Echtzeit-Betrugssignale in jeder Sitzung – Gesichts-Morphing, Replay, Injektion, Dokumentenmanipulation, Geräteintelligenz, IP-Geolokalisierung.
- Compliance-Frameworks
- Loi Uniforme GIABA/WAEMU relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
- BCEAO Instruction n°008-05-2015 sur la monnaie électronique
- Loi n°2013-450 relative à la protection des données à caractère personnel
- Règlement Général de la Commission Bancaire UMOA
- Ordonnance n°2012-293 relative aux Télécommunications
- FATF 40 recommendations
Wer die Identitätsprüfung überwacht in Côte d’Ivoire.
BCEAO
Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest – Zentralbank und Finanzaufsichtsbehörde in der WAEMU-Zone. Beaufsichtigt Banken, E-Geld-Emittenten, Mikrofinanzinstitute und Zahlungsdienstleister in der Elfenbeinküste gemäß der Anweisung Nr. 008-05-2015.
CENTIF-CI
Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières – die Financial Intelligence Unit der Elfenbeinküste. Empfängt Déclarations d'Opérations Suspectes von verpflichteten Unternehmen und koordiniert sich mit GIABA bei der regionalen AML/CFT-Durchsetzung.
Direction Générale du Trésor
Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique – überwacht das breitere ivorische Finanzsystem, die öffentlichen Finanzen und koordiniert sich mit CENTIF-CI bezüglich der Einhaltung der Vorschriften durch verpflichtete Unternehmen.
ARTCI
Autorité Nationale de Régulation des Télécommunications de Côte d'Ivoire – regelt digitale Dienste, elektronische Signaturen und Internetdienstanbieter. Erlässt den Regulierungsrahmen für E-Commerce und digitale Identität.
CNIL-CI
Commission Nationale Informatique et Libertés – die Datenschutzbehörde der Elfenbeinküste. Regelt, wie Identitätsprüfungsdaten von ivorischen Einwohnern erfasst, gespeichert und offengelegt werden.
Vier Module. Eine Verifizierung.
ID erfassen und lesen.
Auf jedem Telefon erfasst – automatisch klassifiziert, OCR-analysiert und vorlagenverifiziert.
- Carte Nationale d'Identité (CNI, biometrisches Format), Passeport Ivoirien (mit Chip-Lesung bei E-Pässen), Permis de Conduire, Titre de Séjour für ausländische Einwohner, ECOWAS-Biometriekarte für Bürger anderer ECOWAS-Mitgliedstaaten und UNHCR-Flüchtlingskarten.
- Gibt Name, Dokumentennummer, Geburtsdatum, Ausstellungsort und Gültigkeitsdauer zurück.
- Carte Nationale d'Identité (CNI)
- Passeport Ivoirien – Chip-Lesung bei E-Pass
- Permis de Conduire · Titre de Séjour · Carte CEDEAO · Carte de Réfugié
Gesicht abgleichen. Beweisen Sie, dass es eine echte Person ist..
Selfie live bestätigt und mit dem ID-Porträt abgeglichen.
- Duplikatsprüfung: 1:N Gesichtssuche über bestehende Benutzer. Kostenlos.
- Aktive Liveness (0,15 $) für Flows mit erhöhtem Risiko – Benutzer dreht sich oder blinzelt.
- Selfie mit jedem Telefon oder Laptop-Kamera
- Mobile-Handoff QR, wenn der Benutzer am Desktop beginnt
Screening auf Sanktionen, PEPs und negative Medien.
Didit gleicht den Namen des Benutzers mit dem globalen Pool von über 1.300 Sanktions-, Politisch Exponierten Personen (PEP)- und Negativmedienlisten ab, sowie mit jeder ivorischen Regulierungs- und westafrikanischen regionalen Beobachtungsliste:
- Repräsentantenhaus der Côte d'Ivoire – PEP-Register – Mitglieder der Nationalversammlung und hochrangige Beamte der Legislative (PEP Level 1).
- Nationalversammlung und Senat der Côte d'Ivoire – PEP-Register – Politisch Exponierte Personen der Legislative.
- Ministerium für auswärtige Angelegenheiten der Côte d'Ivoire – PEP-Register – hochrangige Politisch Exponierte Personen der Exekutive (PEP Level 2).
- Finanzministerium der Côte d'Ivoire – PEP-Register – Politisch Exponierte Personen der Exekutive im Finanzsektor (PEP Level 2).
- Justizministerium der Côte d'Ivoire – Durchsetzungsregister – nationale regulatorische und durchsetzende Maßnahmen (PEP Level 2).
- Verfassungsrat der Côte d'Ivoire – PEP-Register – hochrangige Beamte der Verfassungsorgane (PEP Level 2).
- Nationale Kommission für die Wiederherstellung der Demokratie – Beamte des politischen Übergangs – Übergangs-PEPs.
- SIVES – Special Interest Vessel Register – maritime Durchsetzungssignale für Côte d'Ivoire.
- Le Journal International – Negativmedien-Signale – investigative Presse für Negativnachrichten-Screening.
- CENTIF-CI – Durchsetzungsregister – FIU-Bezeichnungen und Durchsetzungsmaßnahmen der Côte d'Ivoire.
- GIABA – Inter-Governmental Action Group Against Money Laundering in West Africa – regionale FATF-ähnliche Beobachtungsliste, die 16 ECOWAS-Mitgliedstaaten abdeckt.
- UN-Sicherheitsrat – Konsolidierte Sanktionsliste – globale multilaterale Sanktionen, umgesetzt von CENTIF-CI.
- OFAC SDN – Specially Designated Nationals List – US-Finanzministerium-Bezeichnungen mit Westafrika-Abdeckung.
- AU-Kommission – Sanktionsregister der Afrikanischen Union – kontinentale politische und wirtschaftliche Sanktionsentscheidungen.
- Interpol Africa – Register für Kriminalitätsmeldungen – grenzüberschreitende gesuchte Personen und kriminelle Verbreitungen.
- Basel AML Index – Risikosignale Côte d'Ivoire – länderspezifischer Risikokontext, jährlich aktualisiert.
- ECOWAS – regionales Durchsetzungsregister – grenzüberschreitende Durchsetzung der Wirtschaftsgemeinschaft Westafrikanischer Staaten.
Schweregrad-bewertet. Die laufende Überwachung (0,07 $/Benutzer/Jahr) überprüft täglich und löst einen Webhook bei neuen Treffern aus.
Screening auf Sanktionen, PEPs und negative Medien — siehe die Dokumentation für die vollständige Moduloberfläche.
Identität im großen Maßstab abgleichen.
Côte d'Ivoire stellt derzeit keine öffentliche Regierungs-Verbraucher-API zur Verfügung, die Drittanbietern offensteht – es existiert keine öffentliche Datenbank-Validierungs-API für das CNI-Register des Office National de l'État Civil.
- Der OCR + Biometrie + AML-Stack ist heute der maßgebliche, CENTIF-CI- und CNIL-CI-konforme Weg: Die CNI-Dokumentennummer wird von der Karte per OCR erfasst, das Gesicht wird mit dem Dokumentenporträt abgeglichen, und die AML-Stufe gleicht den extrahierten Namen mit jeder ivorischen Regulierungs- und GIABA-Regionalbeobachtungsliste ab.
- Für die Anreicherung von Telefon, E-Mail und Adresse koppeln Sie die Sitzung mit globalen Datenbankvalidierungsdiensten, die heute bereits in Côte d'Ivoire funktionieren.
- Eine direkte ONEC-Autoritätsquellenabfrage wird ausgeliefert, sobald BCEAO-Anweisung Nr. 008-05-2015 und CNIL-CI-konforme Datenpartner an Bord sind – Enterprise-Kunden können sich an den Vertrieb wenden, um dies in ihren Workflow zu integrieren.
Identität im großen Maßstab abgleichen — siehe die Dokumentation für die vollständige Moduloberfläche.
Jede Côte d’Ivoire-Dokument Didit akzeptiert.
Abdeckung von Personenstandsregistern und AML für Côte d’Ivoire.
Ein neues Land mit einem Klick eröffnen. Wir machen die harte Arbeit.
Häufig gestellte Fragen zu Côte d’Ivoire.
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