Histoire de Succès | GBTC Finance réduit les coûts de conformité réglementaire de 90%

Qu'est-ce que GBTC Finance :

GBTC Finance est une bourse en ligne et un réseau de magasins spécialisés dans le trading de cryptomonnaies et les solutions pour tous les utilisateurs dans le monde des cryptos. Ils ont plus de 20 emplacements à travers l'Espagne et une base croissante de plus de 30 000 clients satisfaits. Ils offrent un support personnalisé et une large gamme de services, y compris la formation et les outils pour accepter les paiements en cryptomonnaies dans les entreprises.

Situation actuelle :

Le principal défi auquel GBTC Finance est confronté, tant dans ses magasins physiques que via sa bourse en ligne, est lié à la réglementation. Se conformer aux strictes réglementations contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme est l'une des principales préoccupations de l'entreprise. Ces processus sont obligatoires pour tous les utilisateurs, car ils opèrent sous le cadre législatif imposé par la Banque d'Espagne. Cette conformité réglementaire assure un environnement sécurisé pour les utilisateurs.

Notre solution :

Face à ce défi, Didit s'est présenté comme la solution parfaite pour les besoins de GBTC Finance. Notre service de vérification d'identité offre :

• Vérification des documents : Pour vérifier les documents de plus de 220 pays et territoires en utilisant notre technologie avancée, qui extrait avec précision les informations et détecte les fraudes potentielles.
• Reconnaissance faciale : Grâce à notre test de vivacité, qui utilise une IA personnalisée, GBTC peut détecter les deepfakes, vérifier l'identité et offrir une expérience utilisateur optimale à ses clients.
• Dépistage AML : Avec notre solution, ils peuvent vérifier en temps réel les données des utilisateurs par rapport aux bases de données mondiales pour détecter les PEP, sanctions et autres risques réputationnels.
• Conformité légale : Conforme aux réglementations actuelles sur le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
• Utilisabilité : Rapide et simple, le processus de vérification ne prend que quelques secondes.

Pourquoi Didit ?

"Nous avons réduit les temps de vérification au minimum, tout cela grâce à une intégration rapide et facile dans notre système. De plus, nous avons également réduit les coûts liés à la vérification, ce qui nous permet d'allouer ces ressources à d'autres domaines de l'entreprise. Utiliser Didit porte la vérification des utilisateurs à un niveau supérieur."

Guillem Medina, COO de GBTC Finance.

Les résultats :

Les processus de vérification d'identité (KYC) et anti-blanchiment (AML) se sont considérablement améliorés chez GBTC Finance depuis l'intégration de Didit.

En termes quantitatifs, les coûts opérationnels associés à la vérification des utilisateurs ont été réduits de 90% par rapport à la solution précédente utilisée par GBTC Finance. De plus, la bourse rapporte également une diminution des tickets d'assistance liés aux processus KYC et AML.

Ce partenariat a permis à GBTC Finance d'économiser et d'optimiser ses ressources, tant en argent qu'en temps. Ces données soulignent que la collaboration solide entre Didit et GBTC Finance jette les bases d'une plus grande innovation dans le secteur.

Voulez-vous être notre prochaine histoire de succès ?

Didit offre des solutions robustes de vérification d'identité pour les bourses centralisées (CEX), tant physiques que numériques. Si vous cherchez un allié pour faciliter l'accès aux cryptomonnaies et vous conformer aux réglementations, n'hésitez pas à nous contacter !

Nous sommes impatients de travailler avec vous pour faire de vous notre prochaine histoire de succès.