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जुलाई 2027 से EU की EUR 10,000 नकद सीमा: यह किसे बाध्य करती है
10 जुलाई 2027 से, यूरोपीय संघ में व्यापारी केवल EUR 10,000 तक का नकद भुगतान प्राप्त या कर सकते हैं। कौन बाध्य है, कौन नहीं, आज देश के अनुसार नकद सीमा, EUR 3,000 पहचान नियम और काउंटर पर क्या करना है।
AMLR सॉफ्टवेयर: क्या बनाएं, क्या खरीदें और क्या लागत आएगी
AMLR सॉफ्टवेयर के लिए एक विक्रेता-तटस्थ खरीदार मार्गदर्शिका: विनियमन द्वारा निहित दस क्षमताएं, क्या खरीदना है और क्या रखना है, किसी भी विक्रेता के लिए 13 प्रश्न, बिक्री दावों में लाल झंडे और एक वास्तविक उदाहरण के साथ लागत मॉडल।
AMLR पहचान सत्यापन: पहले ईआईडी, दस्तावेज़ विकल्प के रूप में
AMLR का अनुच्छेद 22 क्या कहता है, AMLA का 30 सितंबर 2026 का अंतिम मसौदा रिमोट ऑनबोर्डिंग के बारे में क्या कहता है, और प्रत्येक ग्राहक के लिए इलेक्ट्रॉनिक आईडी और दस्तावेज़ सत्यापन के बीच कैसे चुनाव करें।
AMLR और EUDI वॉलेट: इसे कब स्वीकार करना होगा, और क्या बाकी है
EU डिजिटल पहचान वॉलेट को स्वीकार करना eIDAS अनुच्छेद 5f(2) का कर्तव्य है, न कि AMLR का। इसमें बाध्यता, पुष्टि की गई और परिकलित तिथियां, वॉलेट द्वारा कवर अनुच्छेद 22 का हिस्सा, और शेष उचित सावधानी शामिल है।
क्रिप्टो के लिए AMLR: क्रिप्टो-एसेट सेवा प्रदाताओं को क्या सत्यापित करना होगा
10 जुलाई 2027 से, AMLR क्रिप्टो-एसेट सेवा प्रदाताओं को वित्तीय संस्थान मानेगा। उन्हें यह सत्यापित करना होगा कि अनुच्छेद 79 क्या प्रतिबंधित करता है, और क्या नहीं। स्व-होस्टेड वॉलेट प्रतिबंधित नहीं हैं।
बाध्य संस्थाओं द्वारा AMLR चेकलिस्ट, प्रत्येक पंक्ति के पीछे अनुच्छेद के साथ
एक अनगेटेड AMLR चेकलिस्ट: प्रत्येक बाध्य संस्था की बारह मुख्य पंक्तियाँ, फिर बैंकों, क्रिप्टो, क्राउडफंडिंग, जुआ, उच्च-मूल्य वाली वस्तुओं, रियल एस्टेट और फुटबॉल के लिए सेक्टर ब्लॉक, प्रत्येक अपने अनुच्छेद के साथ।