Didit ब्लॉग से नवीनतम अपडेट।
AMLR लाभकारी स्वामित्व: 25% नियम, नियंत्रण और उदाहरण
AMLR के तहत लाभकारी स्वामी कौन है: 25% या अधिक परीक्षण, अन्य माध्यमों से नियंत्रण, परतों के माध्यम से हिस्सेदारी को कैसे गुणा और जोड़ा जाए, 15% सीमा की स्थिति, और प्रत्येक स्वामी के साथ क्या करना है जिसे आप पाते हैं।
AMLR अनुच्छेद 18: आप KYC प्रदाता को क्या आउटसोर्स कर सकते हैं और क्या नहीं
AMLR का अनुच्छेद 18 आपको KYC कार्य आउटसोर्स करने की अनुमति देता है, न कि निर्णय या दायित्व। शर्तें, छह आरक्षित कार्य, अनुच्छेद 47 ग्रे ज़ोन, एक प्रदाता चेकलिस्ट और एक आउटसोर्सिंग रजिस्टर।
AMLA के अंतिम CDD मानक (अक्टूबर 2026): क्या बदला, क्या करना है
AMLA ने 1 अक्टूबर 2026 को अपने अंतिम मसौदा ग्राहक ड्यू डिलिजेंस मानकों की घोषणा की, और उन्हें आयोग को भेजा। मसौदे में क्या कहा गया है, AMLA ने क्या ढील देने से इनकार किया, क्या अभी भी लंबित है और जुलाई 2027 से पहले क्या बनाना है।
AMLR स्पष्टीकरण: जुलाई 2027 से लागू होने वाला यूरोपीय संघ का AML विनियमन
यूरोपीय संघ का एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग विनियमन क्या है, यह AMLD6 और AMLA के साथ कैसे फिट बैठता है, 2024 से 2029 तक की हर तारीख, कौन इसमें शामिल है, लेख के अनुसार मुख्य नियम, दंड और तकनीकी मानकों की स्थिति।
1 नवंबर से नई प्राइसिंग: हर उत्पाद के लिए एक प्लान, हर चीज़ के लिए एक बैलेंस
हर उत्पाद के लिए एक प्लान, हर महीने $10 का फ्री क्रेडिट, बिना न्यूनतम राशि के उपयोग के अनुसार भुगतान, और हर जांच के लिए एक बैलेंस। 1 नवंबर, 2026 से लागू।
व्यवसाय सत्यापन: प्रति देश मूल्य निर्धारण के साथ तीन रजिस्ट्री स्तर (HI)
बिजनेस वेरिफिकेशन तीन रजिस्ट्री स्तरों पर चलता है, जिसकी कीमत प्रति देश निर्धारित होती है, और यह आपको उस स्तर के लिए बिल करता है जो रजिस्ट्री ने वास्तव में प्रदान किया था।.