Didit ब्लॉग से नवीनतम अपडेट।
जापान का eKYC बदलाव (2026–2027): JPKI, IC-चिप अनिवार्य और फोटो-आधारित सत्यापन का अंत (HI)
जापान फोटो-आधारित पहचान जांच को समाप्त कर रहा है: जनवरी 2026 से JPKI का विस्तार, अप्रैल 2027 का IC-चिप जनादेश, FSA AML नियम, और तैयारी कैसे करें।.
एनएफसी पासपोर्ट सत्यापन की विश्वसनीयता
एनएफसी पासपोर्ट सत्यापन (NFC passport verification) ई-पासपोर्ट चिप से सीधे पहचान डेटा को क्रिप्टोग्राफिक रूप से मान्य करके “अपने ग्राहक को जानें” (KYC) प्रक्रियाओं के लिए उच्च विश्वसनीयता प्रदान करता है।.
AUSTRAC ऑनलाइन के नए TTR और SMR फॉर्म के लिए तैयारी: एक व्यावहारिक चेकलिस्ट
1 जुलाई 2026 से AUSTRAC TTR और SMR के नए फॉर्म के लिए तैयारी चेकलिस्ट: गैप विश्लेषण, सिस्टम अपडेट, स्टाफ प्रशिक्षण और संक्रमण तिथि।
AUSTRAC का नया SMR फॉर्म (2026): विस्तारित रिपोर्ट योग्य विवरण
AUSTRAC के नए 2026 संदिग्ध मामले रिपोर्ट (SMR) फॉर्म की व्याख्या: SMR ट्रिगर, 3-दिवसीय और 24-घंटे की समय-सीमा, विस्तारित विवरण, और तैयारी कैसे करें।
ऑस्ट्रेलिया में वकील और कन्वेयंसर्स के लिए एयूएसटीआरएसी के नए नियम (2026)
1 जुलाई 2026 से, वकील और कन्वेयंसर्स ऑस्ट्रेलिया के AML/CTF शासन में शामिल होंगे। नामित सेवाओं, CDD, रिपोर्टिंग और समय-सीमाओं के लिए एक सरल-अंग्रेजी मार्गदर्शिका।
AUSTRAC TTR फॉर्म 2026: क्या बदल रहा है और कैसे तैयारी करें
1 जुलाई 2026 से AUSTRAC के नए TTR फॉर्म के लिए एक सरल मार्गदर्शिका: AUD 10,000 की सीमा, 10-दिवसीय समय-सीमा, और तैयारी कैसे करें।