Didit ब्लॉग से नवीनतम अपडेट।
AUSTRAC के नए फॉर्म ट्रांज़िशन की समय-सीमा (2026-2029): कब तक क्या करें
AUSTRAC के नए TTR और SMR फ़ॉर्म के लिए तिमाही-दर-तिमाही मार्गदर्शिका: 30 मार्च 2026 की अंतिम तिथि, 1 जुलाई 2026 की शुरुआत और 30 मार्च 2029 की अंतिम समय-सीमा।
कीमती धातु और पत्थरों के डीलरों के लिए AUSTRAC ट्रेंच 2 (2026)
बुलियन, आभूषण और कीमती पत्थरों के डीलरों के लिए 2026 AML/CTF गाइड: AUD 10,000 TTR ट्रिगर, SMRs, नामांकन, और बिक्री के स्थान पर KYC।
ट्रस्ट और कंपनी सेवा प्रदाताओं के लिए AUSTRAC ट्रेंच 2 (2026)
AUSTRAC के ट्रेंच 2 सुधारों का 1 जुलाई 2026 से ट्रस्ट और कंपनी सेवा प्रदाताओं के लिए क्या मतलब है: नामांकन, KYB, UBO सत्यापन और रिपोर्टिंग।
रियल एस्टेट एजेंसियों के लिए AUSTRAC ट्रेंच 2: 2026 अनुपालन मार्गदर्शिका
1 जुलाई 2026 से, रियल एस्टेट एजेंसियां AUSTRAC के दायरे में आ जाएंगी। जानें कि कौन सी सेवाएं शामिल हैं, नामांकन, AML कार्यक्रम, CDD, TTR और SMR।
यूके सोशल मीडिया आयु सत्यापन: नए आईडी या फेस स्कैन की आवश्यकताएं
ऑनलाइन सुरक्षा अधिनियम जैसे नए यूके नियम, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को सख्त आयु सत्यापन की ओर धकेल रहे हैं। इसमें सुरक्षा के लिए आईडी दस्तावेज़ जांच और बायोमेट्रिक फेस स्कैन जैसे उन्नत तरीके शामिल होने की संभावना है।.
AUSTRAC लेनदेन रिपोर्टिंग में बदलाव 1 जुलाई 2026 से: नए TTR और SMR फॉर्मों की व्याख्या (HI)
AUSTRAC 1 जुलाई 2026 को नए थ्रेशोल्ड ट्रांजेक्शन रिपोर्ट (TTR) और सस्पिशियस मैटर रिपोर्ट (SMR) फॉर्म जारी कर रहा है — उसी दिन AML/CTF विनियमन के तहत ट्रेंच 2 व्यवसाय आएंगे। यहां बताया गया है कि कौन प्रभावित होगा, महत्वपूर्ण.