Terbaru dari blog Didit.
NIS2 + DORA: Verifikasi Identitas untuk Infrastruktur Kritis
NIS2 memperketat keamanan siber di sektor-sektor penting; DORA melakukan hal yang sama untuk layanan keuangan. Keduanya menuntut verifikasi identitas yang kuat, kontrol akses, dan manajemen risiko pihak ketiga — berikut cara.
API Penyaringan Dompet: Risiko On-Chain Hanya $0,02 (BYOK)
Saring dompet kripto atau hash transaksi apa pun terhadap risiko on-chain — sanksi, mixer, darknet, ransomware — dengan skor 0-100 dan rincian sumber dana, hanya $0,02 dengan BYOK (bring-your-own-key).
Memangkas Positif Palsu AML dengan Ambang Batas yang Dapat Dikonfigurasi
Positif palsu adalah biaya riil dari penyaringan AML. Didit memungkinkan Anda menyetel bobot skor kecocokan, ambang batas kecocokan, dan ambang batas risiko — serta menggunakan Kunci Emas nomor dokumen — untuk memperkecil.
Penyaringan Dompet: Pra-Transfer vs. Pasca-Transfer (ID)
Penyaringan pra-transfer membaca alamat dompet sebelum nilai bergerak; penyaringan pasca-transfer membaca transaksi yang sudah diselesaikan berdasarkan hash-nya.
Pemeriksaan PEP: Tingkat 1-4 dan RCA, Dijelaskan
Tidak setiap individu yang terpapar secara politik memiliki risiko yang sama. Didit menyaring empat tingkat PEP — dari kepala negara hingga kerabat dan rekan dekat — sehingga Anda dapat menerapkan uji tuntas yang ditingkatkan.
Membangun Alur Kerja SAR Tanpa Alat Kasus Terpisah
Peringatan, kasus, penugasan analis, dan pengajuan SAR terintegrasi dalam pemantauan transaksi Didit—bukan tambahan dari vendor manajemen kasus terpisah. Berikut adalah cara alur kerja berjalan secara menyeluruh.