Terbaru dari blog Didit.
Batas Tunai EUR 10.000 Uni Eropa mulai Juli 2027: Siapa yang Terikat
Mulai 10 Juli 2027, Uni Eropa batasi pembayaran tunai hingga EUR 10.000. Aturan ini berlaku untuk pedagang. Artikel ini membahas siapa yang terikat, siapa yang tidak, batas tunai per negara, dan aturan identifikasi EUR 3.000.
Perangkat Lunak AMLR: Membuat, Membeli, dan Biayanya
Panduan pembeli netral vendor untuk perangkat lunak AMLR: sepuluh kapabilitas regulasi, yang harus dibeli dan dipertahankan, 13 pertanyaan untuk setiap vendor, tanda bahaya klaim penjualan, dan model biaya dengan contoh.
Verifikasi identitas AMLR: eID utama, dokumen sebagai alternatif
Apa yang disyaratkan Pasal 22 AMLR, apa yang dikatakan draf final AMLA tanggal 30 September 2026 tentang orientasi jarak jauh, dan cara memilih antara identitas elektronik dan verifikasi dokumen untuk setiap pelanggan.
AMLR dan Dompet EUDI: kapan Anda harus menerimanya, dan apa yang tersisa
Kewajiban menerima Dompet Identitas Digital UE ada di eIDAS Pasal 5f(2), bukan AMLR. Siapa yang terikat, tanggal dikonfirmasi & dihitung, apa yang dicakup dompet dari Pasal 22, dan uji tuntas apa yang masih tersisa.
AMLR untuk kripto: apa yang harus diverifikasi penyedia layanan aset kripto
Mulai 10 Juli 2027, AMLR akan memperlakukan penyedia layanan aset kripto sebagai lembaga keuangan. Wajib verifikasi transaksi di atas EUR 1.000. Pasal 79 AMLR melarang beberapa hal.
Daftar Periksa AMLR berdasarkan Entitas Wajib, dengan Pasal di Balik Setiap Baris
Daftar periksa AMLR tanpa batasan: dua belas poin inti untuk setiap entitas wajib, lalu blok sektor untuk bank, kripto, urun dana, perjudian, barang bernilai tinggi, properti, dan sepak bola, masing-masing dengan pasalnya.