Terbaru dari blog Didit.
Kepemilikan Manfaat AMLR: Aturan 25%, Kontrol, dan Contoh Praktis
Siapa pemilik manfaat sesuai AMLR: uji 25% atau lebih, kontrol lain, cara menghitung kepemilikan berlapis, ambang batas 15%, dan tindakan terhadap pemilik yang ditemukan.
AMLR Pasal 18: yang boleh dan tidak boleh dialihdayakan ke penyedia KYC
Pasal 18 AMLR mengizinkan alih daya tugas KYC, bukan keputusan atau tanggung jawab. Kondisi, enam tugas yang tidak boleh dialihdayakan, area abu-abu resital 47, daftar periksa penyedia, dan register alih daya.
Standar CDD final AMLA (Oktober 2026): apa yang berubah, apa yang harus dilakukan
AMLA mengumumkan draf final standar uji tuntas pelanggan pada 1 Oktober 2026. Apa yang tertulis dalam draf tersebut, apa yang AMLA tolak untuk dilonggarkan, apa yang masih tertunda, dan apa yang harus dibangun sebelum Juli 2027.
Penjelasan AMLR: Peraturan AML Uni Eropa yang Berlaku Mulai Juli 2027
Apa itu Peraturan Anti Pencucian Uang Uni Eropa, bagaimana kaitannya dengan AMLD6 dan AMLA, setiap tanggal dari 2024 hingga 2029, siapa yang tercakup, aturan utama per pasal, sanksi, dan status standar teknisnya.
Harga baru mulai 1 November: satu paket per produk, satu saldo untuk semuanya
Satu paket per produk, kredit gratis $10 per bulan, bayar sesuai pemakaian tanpa minimum, dan satu saldo untuk setiap verifikasi. Berlaku mulai 1 November 2026.
Verifikasi Bisnis: Tiga Tingkat Registri, Harga per Negara (ID)
Verifikasi Bisnis beroperasi pada tiga tingkatan registri, dengan harga per negara, dan menagih Anda berdasarkan tingkatan yang benar-benar disediakan oleh registri.