As últimas do blog da Didit.
Avaliação de risco que falhou custou £4,75 milhões a uma operadora
A Evolution Malta pagará £4,75 milhões depois que a Gambling Commission descobriu que sua avaliação de risco de lavagem de dinheiro não sinalizou dois parceiros não licenciados.
Mercados Preditivos e a Questão da Identidade
Um comitê do congresso e dois reguladores europeus examinaram os mercados preditivos em 2026. Todos os três se concentraram na identidade, e não nas regras de negociação.
Latência da API de Verificação de Identidade: Benchmarks para CTOs de Fintech
Alcançar latência da API de verificação de identidade abaixo de um segundo é crucial para fintechs otimizarem a experiência do usuário e as taxas de conversão.
Verificação de PEPs: Definições, Abrangência e Monitoramento
Um guia operacional para a verificação de pessoas politicamente expostas: definições do GAFI, PEPs estrangeiras e domésticas, familiares e associados próximos, categorização, resolução de correspondências, due diligence.
Diligência Aprimorada (EDD): Guia de Conformidade
Um guia baseado em risco para a diligência aprimorada: gatilhos além da CDD padrão, origem de fundos e patrimônio, aprovações, monitoramento contínuo, evidências, revisão e governança.
Zona de Leitura Óptica (MRZ): Guia Técnico Detalhado
Um guia técnico sobre a Zona de Leitura Óptica (MRZ): layouts ICAO 9303 TD1, TD2 e TD3, dígitos de verificação, armadilhas de análise e sua relação com chips NFC.