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Triagem AML e Monitoramento Contínuo

A Triagem AML e o Monitoramento Contínuo são uma solução automatizada que verifica os usuários em relação a listas de observação globais e detecta continuamente novos riscos para garantir total conformidade regulatória.

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Benefícios do uso de Triagem AML

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Perfil Personalizável

Adapte os indicadores de risco para corresponder às suas necessidades de conformidade ao verificar em relação a listas de observação, sanções e PEPs.

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Onboarding Inteligente

Simplifique o onboarding de clientes com avaliação de risco AML em tempo real, reduzindo falsos positivos e negativos.

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Vigilância Contínua

Monitoramento AML Contínuo com alertas instantâneos: permite resposta rápida a qualquer atividade suspeita ou risco emergente.

Triagem Global em Tempo Real

AML Screening Process

Quando você envia os dados de um usuário via API ou como uma etapa de fluxo de trabalho, nosso motor os tria instantaneamente contra mais de 1000 listas globais de Sanções, PEP (Pessoas Expostas Politicamente) e Mídia Adversa. Usamos correspondência difusa avançada para entregar um resultado claro e em tempo real ('Limpo', 'Correspondência Potencial', 'Correspondência Alta') via webhook ou API. Para o Monitoramento Contínuo, os usuários aprovados são automaticamente re-triados diariamente. Se o status de risco deles mudar, você recebe um alerta imediato por webhook, garantindo conformidade contínua.

O que seu Usuário Vê

Um processo de verificação de identidade intuitivo e sem atritos que seus usuários irão amar.

KYC Grátis

Experimente um fluxo de integração completo e de ponta a ponta. Este processo contínuo combina uma robusta Verificação de ID, Correspondência Facial biométrica e Detecção de Vivacidade alimentada por IA para integrar usuários reais com segurança em segundos. Nossa oferta de KYC principal gratuita economiza seu dinheiro enquanto oferece uma experiência de nível empresarial e sem atrito.

Integre facilmente através de
No-Code ou API

Controle Total com APIs Granulares

Construa fluxos de trabalho totalmente personalizados chamando serviços de verificação individuais. Obtenha respostas JSON instantâneas e síncronas para integrar verificações de conformidade exatamente onde você precisa delas.

Request: AML Screening
1curl --request POST \ 2 --url https://verification.didit.me/v2/aml/ \ 3 --header 'accept: application/json' \ 4 --header 'content-type: application/json' \ 5 --header 'x-api-key: YOUR_API_KEY' \ 6 --data ' 7{ 8 "full_name": "David Sánchez Pérez-Castejón" 9} 10'

Envie uma solicitação direta de API com os dados necessários, como um nome para uma verificação AML ou uma imagem de documento para verificação.

Veja Suas Economias em Tempo Real

Descubra seus verdadeiros custos de verificação com nossa calculadora transparente. Selecione os serviços premium de que você precisa, estime seu volume e veja como o modelo de pagamento por sucesso da Didit com KYC básico gratuito oferece um valor inigualável. Sem taxas ocultas, sem surpresas.

100,000
0100,000+

Quando usado em Links de Verificação / Fluxos de Trabalho

Uma etapa de conformidade automatizada que tria o nome e os dados do usuário contra mais de 1000 listas globais de observação AML, listas de sanções e listas de PEPs dentro de um fluxo de trabalho.

$0.26
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por verificação concluída

Quando usado em API Autônoma

Envie o nome, data de nascimento e país de um usuário para nosso endpoint de API RESTful e receba uma resposta JSON imediata e estruturada com quaisquer correspondências de listas de observação globais, sanções e listas de PEPs. Perfeito para verificações de conformidade de backend.

$0.26
$0.35

por verificação concluída

Segurança e conformidade completas

A Didit foi construída com segurança em mente. Somos certificados ISO 27001, conformes com o GDPR e passamos regularmente por testes de penetração de terceiros. Nunca sofremos uma violação de dados, então você pode confiar que suas informações sempre estarão seguras conosco.

GDPR

ISO 27001

ISO 27017

ISO 27018

Confiança de 1.000+ clientes

Não afirmamos que a Didit é a plataforma de verificação mais poderosa do mercado — mas mais de mil empresas como a sua, que já nos integraram, podem dizer o contrário.

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A Didit é um parceiro excepcionalmente valioso, oferecendo uma solução estável e altamente adaptável.

Vuk Adžić

Chefe do Departamento de E-Business na Crnogorski Telekom

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A Didit nos ofereceu uma tecnologia robusta com uma implementação simples e adaptabilidade a diferentes mercados.

Fernando Pinto

CEO e Co-fundador na TucanPay

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Graças à Didit, conseguimos reduzir processos manuais e melhorar a precisão da extração de dados.

Diana Garcia

Executiva de Confiança e Segurança na Shiply

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A integração da Didit reduziu os tempos e custos de verificação, liberando recursos para outros projetos.

Guillem Medina

COO na GBTC Finance

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A Didit removeu os custos de KYC, permitindo uma escala mais rápida com altos padrões de verificação e menos fraudes.

Paul Martin

VP de Marketing e Crescimento na Bondex

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A verificação segura e amigável da Didit aumenta a confiança do cliente e otimiza nosso processo.

Cristofer Montenegro

Assistente Executivo do CEO na Adelantos

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A Didit garante um onboarding digital preciso e seguro sem atrasar negociações ou o tempo do cliente.

Ernesto Betancourth

Gerente de Riscos na CrediDemo

Perguntas Frequentes

Estamos aqui para ajudar. Se tiver alguma dúvida, por favor, não hesite em nos contatar.