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Triagem AML e Monitoramento Contínuo

Atores mal-intencionados? Não no seu turno de vigília.

A Triagem AML e o Monitoramento Contínuo são uma solução automatizada que verifica os usuários em relação a listas de observação globais e detecta continuamente novos riscos para garantir total conformidade regulatória.

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Por que fazemos o que fazemos

As empresas exigem monitoramento pós-onboarding para manter a integridade da conformidade

Com quase 80% das fraudes ocorrendo após o onboarding, o monitoramento contínuo é essencial. O risco do cliente evolui e apenas verificações contínuas protegem você contra danos regulatórios e de reputação.

Benefícios do uso de Triagem AML
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Perfil Personalizável

Adapte os indicadores de risco para corresponder às suas necessidades de conformidade ao verificar em relação a listas de observação, sanções e PEPs.

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Onboarding Inteligente

Simplifique o onboarding de clientes com avaliação de risco AML em tempo real, reduzindo falsos positivos e negativos.

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Vigilância Contínua

Monitoramento AML Contínuo com alertas instantâneos: permite resposta rápida a qualquer atividade suspeita ou risco emergente.

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Sempre vigilante. Protegendo silenciosamente.

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Conformidade inteligente

Monitoramento de risco AML no piloto automático

Automatize as verificações de risco com monitoramento contínuo—receba alertas apenas quando ação for necessária, reduzindo falsos positivos.

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Verificações em tempo real

Triagem em listas de observação globais

Verifique usuários em tempo real em relação a mais de 200 listas de observação globais, reduzindo falsos positivos e nunca perdendo correspondências de alto risco.

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Análise de IA

Identificação de PEP

Identifique instantaneamente PEPs e associados com dados globais e alertas em tempo real para qualquer mudança de status.

Detecção de Dados

Monitoramento de mídia adversa

A IA analisa notícias globais em vários idiomas, alertando você apenas sobre mídia negativa relevante que impacta o risco.

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Entre no

PRO

Desbloqueie verificação completa, triagem em tempo real e ferramentas inteligentes de conformidade. Tudo o que você precisa para onboard usuários, avaliar riscos e ficar à frente—perfeitamente.

White-Label

Ofereça uma experiência totalmente personalizada com seu logotipo, cores e domínio.

Monitoramento AML Contínuo

Mantenha os usuários continuamente triados após o onboarding e receba alertas automáticos.

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Suporte dedicado 24/7

Triagem AML

Triagem instantânea de usuários contra sanções e listas de observação globais.

AML Screening Globe Background
Proof of Address Illustration

Comprovante de Endereço

Verifique a residência do usuário com verificação automatizada de documentos.

Verificação de Telefone

Verifique o número de telefone do usuário com verificações de operadora em tempo real.

Phone Verification UI

Estimativa de Idade

Estime a idade do usuário por meio de análise facial avançada.

Biometric Authentication Icon

Autenticação Biométrica

Re-verifique usuários retornando com verificações biométricas seguras.

análise avançada

Por que a Didit para Triagem e Monitoramento AML?

A Didit fornece triagem AML em tempo real contra listas de observação globais com monitoramento contínuo além do onboarding, onde 80% das fraudes ocorrem. Nossa solução baseada em IA reduz revisões manuais e garante conformidade com eficiência operacional.

Algumas avaliações

Confiança de 1.000+ clientes

Não afirmamos que a Didit é a plataforma de verificação mais poderosa do mercado — mas mais de mil empresas como a sua, que já nos integraram, podem dizer o contrário.

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A Didit é um parceiro excepcionalmente valioso, oferecendo uma solução estável e altamente adaptável.

Vuk Adžić

Chefe do Departamento de E-Business na Crnogorski Telekom

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A Didit nos ofereceu uma tecnologia robusta com uma implementação simples e adaptabilidade a diferentes mercados.

Fernando Pinto

CEO e Co-fundador na TucanPay

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Graças à Didit, conseguimos reduzir processos manuais e melhorar a precisão da extração de dados.

Diana Garcia

Executiva de Confiança e Segurança na Shiply

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A integração da Didit reduziu os tempos e custos de verificação, liberando recursos para outros projetos.

Guillem Medina

COO na GBTC Finance

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A Didit removeu os custos de KYC, permitindo uma escala mais rápida com altos padrões de verificação e menos fraudes.

Paul Martin

VP de Marketing e Crescimento na Bondex

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A verificação segura e amigável da Didit aumenta a confiança do cliente e otimiza nosso processo.

Cristofer Montenegro

Assistente Executivo do CEO na Adelantos

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A Didit garante um onboarding digital preciso e seguro sem atrasar negociações ou o tempo do cliente.

Ernesto Betancourth

Gerente de Riscos na CrediDemo

Transparência total

Perguntas Frequentes

Liderando o caminho na verificação de identidade em todo o mundo

A Triagem Anti-Lavagem de Dinheiro (AML) é um processo regulatório obrigatório em que você verifica os clientes em relação a listas de observação globais para garantir que eles não estejam envolvidos em crimes financeiros. É essencial para proteger seu negócio de facilitar atividades ilegais, evitar multas significativas e manter sua reputação.

A Didit verifica em um conjunto abrangente de mais de 350 bancos de dados globais que são atualizados diariamente. Isso inclui listas de sanções governamentais (como OFAC, ONU, UE, HMT), listas de observação de autoridades policiais (como Interpol, FBI), listas de Pessoas Politicamente Expostas (PEPs) e milhares de fontes globais de mídia adversa.

A triagem inicial verifica um usuário uma vez durante o onboarding. No entanto, o status de risco de um usuário pode mudar a qualquer momento. Nosso Monitoramento AML Contínuo é um serviço crítico que re-verifica automaticamente seus usuários verificados diariamente em relação a listas de observação atualizadas, alertando você em tempo real se um cliente se tornar um risco *após* ter sido integrado.

Nosso sistema inteligente usa correspondência difusa e analisa vários pontos de dados (como nome, data de nascimento, país) para fornecer uma pontuação de risco clara (Baixa, Potencial, Alta) em vez de apenas uma lista bruta de possíveis correspondências. Isso reduz significativamente o ruído e o trabalho manual para sua equipe de conformidade, permitindo que eles se concentrem apenas em alertas de alto risco genuínos.

Você é notificado instantaneamente quando o perfil de risco de um usuário muda. Enviamos alertas em tempo real por webhook para que você possa automatizar sua resposta e também pode visualizar todas as atualizações e relatórios diretamente no seu Console de Negócios Didit. Isso garante que você possa tomar medidas imediatas sobre riscos emergentes.

Sim. O Monitoramento Contínuo é projetado para verificar continuamente os perfis de usuários que já passaram por uma Triagem AML Inicial com a Didit. Isso garante um registro de conformidade consistente e completo para cada usuário desde o onboarding ao longo de seu ciclo de vida.

Nossa precificação é transparente e baseada no uso. Triagem AML é um serviço premium a $0,35 por verificação. Monitoramento AML Contínuo é um complemento incrivelmente acessível a apenas $0,07 por usuário verificado, por ano. Ambos são pagos a partir do seu saldo de crédito pré-pago, sem mínimos ou assinaturas.

Sim. A plataforma da Didit é flexível, permitindo que você envie e mantenha suas próprias listas de observação ou bloqueio internas. Nosso processo de triagem pode verificar em relação a essas listas personalizadas, além de nossos bancos de dados globais, dando a você controle personalizado sobre sua gestão de riscos.