As últimas do blog da Didit.
A proposta do FinCEN para o Banque Misr: um banco e 103 empresas de fachada
Em 1º de setembro de 2026, o FinCEN propôs o corte das cinco filiais do Banque Misr, de propriedade estatal egípcia, nos Emirados Árabes Unidos, do sistema bancário correspondente americano.
Gerentes de patrimônio: 26% ainda não registram atividade esperada, apesar da atualização do KYC
O relatório da FCA de 18 de agosto de 2026 revela que, embora todas as 400 gestoras de patrimônio agora atualizem o KYC, um quarto delas ainda não registra a frequência esperada de transações, um dado crucial para a.
A Regra de Viagem está Sendo Reescreta para Todos os Pagamentos Transfronteiriços, Não Apenas Cripto
O GAFI concordou com revisões da Recomendação 16 em junho de 2025. A partir do momento em que os países implementarem, um pagamento transfronteiriço peer-to-peer acima de USD/EUR 1.000 exigirá nome, endereço e data de nascimento.
Califórnia: Verificação de Idade do Site para o Celular
A Lei de Garantia de Idade Digital de 2027 torna o sistema operacional o responsável por saber sua idade, oferecendo uma interface em tempo real para aplicativos consultarem.
AUSTRAC suspende Cryptolink apesar do cumprimento de acordo
O regulador AML da Austrália tirou 96 caixas eletrônicos de cripto do ar por três meses a partir de 9 de agosto de 2026. Os motivos não foram o caso que abriu o processo, mas os relatórios de rotina que pararam de chegar após o.
Documentos Inteligentes: extraia campos específicos de qualquer arquivo (PT-BR-1)
Holerites, comprovantes de fundos, declarações fiscais, contratos sociais, extratos bancários. Os documentos mais importantes para o onboarding são aqueles sem um modelo fixo.