As últimas do blog da Didit.
Correção Automática para Transações Sinalizadas: O Status AWAITING_USER (PT-BR)
Em vez de uma recusa total, uma transação sinalizada pode pausar, solicitar ao usuário uma ação — re-KYC ou prova de fundos — e retomar automaticamente após a conclusão. Veja como funciona o status AWAITING_USER.
Troca de Dados da Travel Rule: TRISA, TRP e OpenVASP (PT-BR)
A Travel Rule é um desafio de troca de dados: duas VASPs precisam compartilhar informações do originador e beneficiário de forma segura antes que uma transferência seja liquidada.
Regras de Velocidade e Detecção de Estruturação: Um Guia para Desenvolvedores (PT-BR)
As regras de velocidade avaliam transações ao longo de janelas de tempo com agregações de contagem, soma e contagem distinta — a base para identificar padrões de estruturação, smurfing e mulas.
Os 11 Conjuntos de Regras de Monitoramento de Transações da Didit, Explicados (PT-BR)
A Didit alimenta seu motor de monitoramento de transações com 11 conjuntos de regras: Finanças, AML/CTF, Anomalias, FATF, Inteligência de Dispositivos, Fraude, Cripto, Jogo Responsável, E-commerce e Personalizado.
NIS2 + DORA: Prova de Identidade para Infraestrutura Crítica (PT-BR)
NIS2 fortalece a cibersegurança em setores essenciais; DORA faz o mesmo para serviços financeiros. Ambos exigem prova de identidade robusta, controle de acesso e gestão de risco de terceiros — veja como a Didit se encaixa.
API de Análise de Carteira: Risco On-Chain por R$0,10 (BYOK) (PT-BR)
Analise qualquer carteira de criptomoedas ou hash de transação quanto a riscos on-chain — sanções, mixers, darknet, ransomware — com uma pontuação de 0 a 100 e detalhamento da origem dos fundos, por R$0,10 com sua própria chave.