As últimas do blog da Didit.
Reduzindo Falsos Positivos de AML com Limites Configuráveis (PT-BR)
Falsos positivos são o custo real da triagem de AML. O Didit permite ajustar pesos de pontuação, limites de correspondência e de risco — e usar a Chave de Ouro de número de documento — para reduzir a fila de revisão sem perder.
Análise de Carteira: Pré-Transferência vs. Pós-Transferência (PT-BR)
A análise pré-transferência avalia um endereço de carteira antes da movimentação de valor; a pós-transferência analisa uma transação liquidada pelo seu hash.
Verificação de PEP: Níveis 1 a 4 e RCA Explicados (PT-BR)
Nem toda Pessoa Politicamente Exposta (PEP) apresenta o mesmo risco. A Didit verifica quatro níveis de PEP — de chefes de estado a parentes e associados próximos — para que você aplique due diligence aprimorada proporcionalmente.
Fluxo de Trabalho SAR Sem Ferramenta de Caso Separada (PT-BR)
Alertas, casos, atribuição de analistas e registro de SAR são integrados ao monitoramento de transações do Didit — sem a necessidade de um fornecedor de gerenciamento de casos separado.
Pontuação de Risco de Transação em Tempo Real por R$0,10 (PT-BR)
Pontue cada transação em tempo real, receba um de quatro status — APROVADO, EM_REVISÃO, RECUSADO, AGUARDANDO_USUÁRIO — e aja antes que o dinheiro seja liquidado. Veja como funciona a pontuação de risco por R$0,10 por transação.
MiCA para Provedores de Serviços de Cripto: A Pilha de Conformidade Essencial (PT-BR)
O MiCA coloca os provedores de serviços de criptoativos sob um único regulamento da UE — com obrigações rigorosas de due diligence do cliente, triagem AML e a Regra de Viagem.