As últimas do blog da Didit.
Conformidade Comprovada: O Pacote Completo de Atestados Didit (PT-BR)
Cinco atestados independentes — SOC 2 Tipo 1, ISO/IEC 27001:2022, iBeta Nível 1 PAD, a conclusão da sandbox Tesoro/SEPBLAC/CNMV e o parecer finReg360 EBA — tornam a postura de conformidade da Didit comprovável, não apenas.
AML para Empresas: Rastreamento de Entidades no KYB (PT-BR)
Analise a própria empresa – não apenas seus diretores – em relação a sanções, listas de observação e mídias adversas, no nível da entidade, dentro de uma sessão KYB, por apenas US$ 0,20 por verificação.
KYB de Ciclo Fechado: KYC de Cada UBO em Uma Sessão (PT-BR)
Uma sessão KYB da Didit gera uma sessão KYC vinculada para cada beneficiário final na mesma API unificada /v3/ — verifique a empresa e as pessoas por trás dela em um ciclo fechado, tudo de uma vez.
Análise de Fontes de Fundos em Cripto: Entendendo as Categorias de Risco (PT-BR)
A pontuação de risco de uma carteira é tão útil quanto as categorias por trás dela. Entenda as mais de 14 categorias de origem de fundos da Didit e a tabela de exposição direta/indireta que transforma um número em uma decisão.
API de Verificação Empresarial: Registro, Sócio Oculto, Diretores e AML por US$2 (PT-BR)
Verifique uma empresa de ponta a ponta — consulta de registro, identificação de sócio oculto, triagem de diretores e AML em nível de entidade — em uma única sessão, na API unificada /v3/, por US$ 2,00 por empresa.
Identificação Automatizada de UBOs e Grafos de Propriedade (PT-BR)
Identifique beneficiários finais com porcentagens de propriedade, resolva camadas aninhadas de propriedade corporativa e mapeie o grafo de controle completo de qualquer empresa — parte de uma sessão KYB de US$ 2,00.