As últimas do blog da Didit.
AMLD6 & o Livro Único de Regras AML da UE: O Que Muda (PT-BR)
A UE está substituindo um emaranhado de regras nacionais de AML por um livro único de regras diretamente aplicável e uma nova autoridade central.
API de Análise AML: Mais de 1.300 Listas por Apenas US$ 0,20 por Consulta (PT-BR)
Analise indivíduos ou entidades contra mais de 1.300 listas de vigilância globais — sanções, PEPs, registros criminais, mídias adversas — com um modelo de correspondência e risco de duas pontuações.
O Modelo AML de Dupla Pontuação: Pontuação de Correspondência vs. Pontuação de Risco (PT-BR)
O motor AML da Didit responde a duas perguntas separadamente — este acerto é realmente seu cliente (Pontuação de Correspondência), e quão arriscado ele é (Pontuação de Risco).
Triagem de Mídia Adversa com Fundamentação Sólida (PT-BR)
Mídia adversa é a camada de alerta precoce do AML — notícias negativas que indicam risco antes de chegar a uma lista de sanções. Didit a rastreia como uma categoria entre mais de 1.
API de Monitoramento de Transações: Regras em Tempo Real, Gestão de Casos e Fluxos de SAR (PT-BR)
Analise cada transação em tempo real com 11 pacotes de regras integrados, gerencie alertas em um sistema de casos e registre SARs – para transações fiduciárias e cripto, por apenas US$ 0,02 por transação.
API de Verificação Residencial nos Estados Unidos (PT-BR)
Valide endereços e dados residenciais dos EUA em tempo real contra fontes de dados residenciais e de consumo, cobrando apenas por resultados conclusivos. Endpoint, parâmetros, esquema de resposta, preços e integração.