As últimas do blog da Didit.
AML na UE: Frequência de Revalidação de Dados de Clientes (PT-BR)
A legislação da UE limita a lacuna entre as atualizações de informações do cliente em cinco anos, ou um ano para riscos mais altos. As diretrizes operacionais da AMLA ainda estão em fase de rascunho.
Empresas de mercados privados: maiores riscos e lacunas de controle, segundo a FCA (PT-BR)
A FCA questionou 242 gestoras de ativos sobre controles de crimes financeiros. Empresas de mercados privados reportaram o maior risco e várias das maiores lacunas de controle.
Avaliação de risco que falhou custou £4,75 milhões a uma operadora (PT-BR)
A Evolution Malta pagará £4,75 milhões depois que a Gambling Commission descobriu que sua avaliação de risco de lavagem de dinheiro não sinalizou dois parceiros não licenciados.
Mercados Preditivos e a Questão da Identidade (PT-BR)
Um comitê do congresso e dois reguladores europeus examinaram os mercados preditivos em 2026. Todos os três se concentraram na identidade, e não nas regras de negociação.
Identity Verification API Latency: Benchmarks for Fintech CTOs
Achieving sub-second identity verification API latency is critical for fintechs to optimize user experience and conversion rates. This post explores the technical factors influencing latency, provides benchmarks for key.
Verificação de PEPs: Definições, Abrangência e Monitoramento (PT-BR)
Um guia operacional para a verificação de pessoas politicamente expostas: definições do GAFI, PEPs estrangeiras e domésticas, familiares e associados próximos, categorização, resolução de correspondências, due diligence.