As últimas do blog da Didit.
O Que é KYC? Entenda o "Conheça Seu Cliente" para 2026
KYC (Know Your Customer) é o processo que empresas regulamentadas usam para verificar a identidade de clientes antes de iniciar um relacionamento.
Didit Levanta US$7,5M para Criar a Base da Identidade e da Prevenção a Fraudes
Arrecadamos US$6 milhões, totalizando US$7,5 milhões. Somos lucrativos, crescemos +30% ao mês e evoluímos da verificação de identidade para a infraestrutura de identidade e prevenção a fraudes.
Fraude de Empréstimo com Identidades Roubadas e Sintéticas: Como Funciona e Como Parar
Golpistas solicitam empréstimos usando identidades roubadas e sintéticas (CPFs reais atrelados a perfis falsos). Credores geralmente só percebem na 'bust-out'.
Sinais de Alerta: Identificando Atividades Financeiras Suspeitas
Um guia prático sobre os sinais de alerta de AML — de estruturação e picos de velocidade a perfis incompatíveis e risco geográfico — e como construir uma camada de detecção que registra SARs antes que o dano seja feito.
Regra do Limite de Propriedade UBO: 25%, 50% e Como Rastrear o Controle Indireto
A maioria das jurisdições exige a identificação de qualquer pessoa que possua ou controle 25% ou mais de uma empresa. Mas o risco real de conformidade é a propriedade indireta — estruturas de holding em camadas projetadas para.
O que um Endereço de E-mail Revela sobre um Usuário
Um endereço de e-mail carrega muito mais do que uma caixa de entrada – idade do domínio, tipo de provedor, histórico de violações e capacidade de entrega são todos sinais de fraude.