As últimas do blog da Didit.
A Regra de Viagem: 6 Status e o Desafio do “Sunrise Issue”
Toda obrigação da Regra de Viagem se resolve em um de seis status. Entenda o significado de cada um, como lidar com contrapartes em jurisdições que ainda não adotaram a regra – o “sunrise issue” – e como a Didit monitora tudo.
Monitoramento de Transações para Jogo Responsável em iGaming
O pacote de Jogo Responsável da Didit detecta picos de velocidade de depósito, mudanças suspeitas de limites e abuso de bônus usando categorias de transação gambling_*, ao lado do monitoramento AML no mesmo sistema, por US$ 0,02.
Correção Automática para Transações Sinalizadas: O Status AWAITING_USER
Em vez de uma recusa total, uma transação sinalizada pode pausar, solicitar ao usuário uma ação — re-KYC ou prova de fundos — e retomar automaticamente após a conclusão. Veja como funciona o status AWAITING_USER.
Troca de Dados da Travel Rule: TRISA, TRP e OpenVASP
A Travel Rule é um desafio de troca de dados: duas VASPs precisam compartilhar informações do originador e beneficiário de forma segura antes que uma transferência seja liquidada.
Regras de Velocidade e Detecção de Estruturação: Um Guia para Desenvolvedores (PT-BR)
As regras de velocidade avaliam transações ao longo de janelas de tempo com agregações de contagem, soma e contagem distinta — a base para identificar padrões de estruturação, smurfing e mulas.
Os 11 Conjuntos de Regras de Monitoramento de Transações da Didit, Explicados
A Didit alimenta seu motor de monitoramento de transações com 11 conjuntos de regras: Finanças, AML/CTF, Anomalias, FATF, Inteligência de Dispositivos, Fraude, Cripto, Jogo Responsável, E-commerce e Personalizado.