As últimas do blog da Didit.
API de Verificação Empresarial: Registro, Sócio Oculto, Diretores e AML por US$2
Verifique uma empresa de ponta a ponta — consulta de registro, identificação de sócio oculto, triagem de diretores e AML em nível de entidade — em uma única sessão, na API unificada /v3/, por US$ 2,00 por empresa.
Identificação Automatizada de UBOs e Grafos de Propriedade
Identifique beneficiários finais com porcentagens de propriedade, resolva camadas aninhadas de propriedade corporativa e mapeie o grafo de controle completo de qualquer empresa — parte de uma sessão KYB de US$ 2,00.
AMLD6 & o Livro Único de Regras AML da UE: O Que Muda
A UE está substituindo um emaranhado de regras nacionais de AML por um livro único de regras diretamente aplicável e uma nova autoridade central.
API de Análise AML: Mais de 1.300 Listas por Apenas US$ 0,20 por Consulta
Analise indivíduos ou entidades contra mais de 1.300 listas de vigilância globais — sanções, PEPs, registros criminais, mídias adversas — com um modelo de correspondência e risco de duas pontuações.
O Modelo AML de Dupla Pontuação: Pontuação de Correspondência vs. Pontuação de Risco
O motor AML da Didit responde a duas perguntas separadamente — este acerto é realmente seu cliente (Pontuação de Correspondência), e quão arriscado ele é (Pontuação de Risco).
Triagem de Mídia Adversa com Fundamentação Sólida
Mídia adversa é a camada de alerta precoce do AML — notícias negativas que indicam risco antes de chegar a uma lista de sanções. Didit a rastreia como uma categoria entre mais de 1.