As últimas do blog da Didit.
KYC Via Servidor MCP: O Guia Prático
Como realizar uma verificação completa de Know Your Customer (KYC) através de um servidor MCP — descubra sua organização, escolha um fluxo de trabalho, crie uma sessão hospedada e leia a decisão, tudo a partir de prompts em.
A FCC propõe KYC bancário para empresas de telefonia.
A FCC solicitou comentários sobre a obrigatoriedade de empresas de telefonia coletarem e verificarem documentos de identificação governamentais antes de concederem serviço. O que a FCC 26-27 pede e propõe.
Ásia: Bancos e Plataformas Arcam com Custos de Verificações de Identidade Fracas
Nove mercados asiáticos reformularam suas regras de identidade entre dezembro de 2024 e janeiro de 2026. Cingapura e Tailândia agora responsabilizam as instituições por perdas com golpes.
Regras de Identidade na América Latina: Seis Economias Reescritas em 21 Meses
Seis das sete maiores economias da América Latina reescreveram suas regras de identidade entre março de 2025 e dezembro de 2026. O regime do Chile entra em vigor em 1º de dezembro.
AML na UE: Frequência de Revalidação de Dados de Clientes
A legislação da UE limita a lacuna entre as atualizações de informações do cliente em cinco anos, ou um ano para riscos mais altos. As diretrizes operacionais da AMLA ainda estão em fase de rascunho.
Empresas de mercados privados: maiores riscos e lacunas de controle, segundo a FCA
A FCA questionou 242 gestoras de ativos sobre controles de crimes financeiros. Empresas de mercados privados reportaram o maior risco e várias das maiores lacunas de controle.