As últimas do blog da Didit.
AMLR para cripto: o que provedores de serviços de criptoativos devem verificar
A partir de 10/07/2027, a AMLR trata provedores de criptoativos como instituições financeiras. Devem verificar o limite de EUR 1.000. O Artigo 79 proíbe certas operações, mas não proíbe carteiras de auto-custódia.
Checklist da AMLR por entidade obrigada, com o artigo por trás de cada item
Uma checklist AMLR completa: os doze itens principais que toda entidade obrigada compartilha, e blocos setoriais para bancos, cripto, crowdfunding, jogos de azar, bens de alto valor, imóveis e futebol, cada um com seu artigo.
AMLR: regra de 25%, controle e exemplos de beneficiário final
AMLR: quem é beneficiário final? Teste de 25% ou mais, controle por outros meios, como multiplicar e somar participações em camadas, o limite de 15% e o que fazer com cada beneficiário final identificado.
AMLR Artigo 18: o que você pode e não pode terceirizar para um provedor de KYC
O Artigo 18 da AMLR permite terceirizar tarefas de KYC, mas não as decisões ou a responsabilidade. As condições, as seis tarefas reservadas, a área cinzenta do considerando 47 e o registro de terceirização são cruciais.
Padrões finais de CDD da AMLA (outubro de 2026): o que mudou, o que fazer
A AMLA anunciou seus padrões finais preliminares de diligência devida do cliente em 1º de outubro de 2026. O que o rascunho diz, o que a AMLA não flexibilizou, o que está pendente e o que construir antes de julho de 2027.
AMLR explicada: o Regulamento de PL da UE que se aplica a partir de julho de 2027
O Regulamento da UE sobre Prevenção à Lavagem de Dinheiro (AMLR) e sua relação com a AMLD6 e a AMLA, cobrindo de 2024 a 2029. Abrange entidades, regras, penalidades e padrões técnicos.