As últimas do blog da Didit.
AUSTRAC suspende Cryptolink apesar do cumprimento de acordo
O regulador AML da Austrália tirou 96 caixas eletrônicos de cripto do ar por três meses a partir de 9 de agosto de 2026. Os motivos não foram o caso que abriu o processo, mas os relatórios de rotina que pararam de chegar após o.
Documentos Inteligentes: extraia campos específicos de qualquer arquivo (PT-BR-1)
Holerites, comprovantes de fundos, declarações fiscais, contratos sociais, extratos bancários. Os documentos mais importantes para o onboarding são aqueles sem um modelo fixo.
AML/CTF Tranche 2 na Austrália: As Novas Exigências de Due Diligence do Cliente (PT-BR)
Desde 1º de julho de 2026, escritórios de advocacia australianos, despachantes, contadores, imobiliárias e prestadores de serviços fiduciários e corporativos são entidades reportadoras sob a Lei AML/CTF.
A regra da União Europeia para deepfakes entra em vigor, focando na ferramenta, não na fraude
O Artigo 50 da Lei de IA da UE aplica-se a partir de 2 de agosto de 2026: ferramentas generativas devem marcar sua saída, implementadores devem divulgar deepfakes, multas atingem EUR 15 milhões ou 3%.
Inteligência Artificial: Uma Dupla Ameaça na Verificação de Identidade em Jogos de Azar
A avaliação de risco de 2026 da Gambling Commission registra tentativas de deepfake e face-swap para burlar verificações de identidade, sem números, e seu diretor de fiscalização afirma que a IA comprada pelos operadores.
Egito Assume Custos de Atualização KYC: Uma Análise da Nova Abordagem
O Banco Central e o Ministério das Relações Exteriores do Egito permitem que expatriados atualizem seus dados bancários (KYC) em consulados, em vez de viajar para casa.