As últimas do blog da Didit.
Regras de Identidade na América Latina: Seis Economias Reescritas em 21 Meses
Seis das sete maiores economias da América Latina reescreveram suas regras de identidade entre março de 2025 e dezembro de 2026. O regime do Chile entra em vigor em 1º de dezembro.
AML na UE: Frequência de Revalidação de Dados de Clientes
A legislação da UE limita a lacuna entre as atualizações de informações do cliente em cinco anos, ou um ano para riscos mais altos. As diretrizes operacionais da AMLA ainda estão em fase de rascunho.
Empresas de mercados privados: maiores riscos e lacunas de controle, segundo a FCA
A FCA questionou 242 gestoras de ativos sobre controles de crimes financeiros. Empresas de mercados privados reportaram o maior risco e várias das maiores lacunas de controle.
Avaliação de risco que falhou custou £4,75 milhões a uma operadora
A Evolution Malta pagará £4,75 milhões depois que a Gambling Commission descobriu que sua avaliação de risco de lavagem de dinheiro não sinalizou dois parceiros não licenciados.
Mercados Preditivos e a Questão da Identidade
Um comitê do congresso e dois reguladores europeus examinaram os mercados preditivos em 2026. Todos os três se concentraram na identidade, e não nas regras de negociação.
Latência da API de Verificação de Identidade: Benchmarks para CTOs de Fintech
Alcançar latência da API de verificação de identidade abaixo de um segundo é crucial para fintechs otimizarem a experiência do usuário e as taxas de conversão.