As últimas do blog da Didit.
AUSTRAC Tranche 2 para Imobiliárias: Guia de Conformidade 2026
A partir de 1º de julho de 2026, as agências imobiliárias serão abrangidas pela AUSTRAC. Saiba quais serviços são cobertos, inscrição, programas AML, CDD, TTRs e SMRs.
Verificação de Idade em Redes Sociais no Reino Unido: Novas Exigências de Documentos ou Escaneamento Facial
Novas regulamentações no Reino Unido, incluindo a Lei de Segurança Online, impulsionam plataformas de redes sociais a adotarem verificações de idade mais rigorosas.
AUSTRAC: Novas Regras de Relatórios de Transações a Partir de Julho de 2026
A AUSTRAC lança novos formulários de Relatório de Transação Limite (RTL) e Relatório de Assunto Suspeito (RAS) em 1º de julho de 2026 – mesma data em que empresas da tranche 2 entram em regulamentação AML/CTF.
Verificação de Identidade Componível: Preparando a Conformidade para o Futuro
Construir uma arquitetura de verificação de identidade componível permite que as organizações se adaptem rapidamente a cenários regulatórios em evolução e incorporem novas tecnologias sem uma reformulação completa do sistema.
KYC para ONGs: Transparência e Prevenção de Abusos
Organizações sem fins lucrativos enfrentam desafios únicos para aderir às regulamentações KYC enquanto mantêm sua missão. Este artigo explora como práticas robustas de KYC podem proteger ONGs contra crimes financeiros e garantir
Verificação de Identidade na Saúde: Protegendo Pacientes e Prevenindo Fraudes
A verificação de identidade na saúde é crucial para proteger dados de pacientes, garantir a entrega precisa de cuidados e combater fraudes médicas.