As últimas do blog da Didit.
6AMLD: Oficiais de Compliance Diante da Nova Responsabilidade Penal Corporativa
A 6ª Diretriz Anti-Lavagem de Dinheiro (6AMLD) ampliou significativamente o escopo da responsabilidade penal corporativa, colocando os oficiais de compliance sob maior escrutínio e aumentando a responsabilidade individual.
Simplificando o KYC Bancário Correspondente com Identidade Centralizada (PT-BR)
O setor bancário correspondente enfrenta desafios únicos na conformidade com o KYC, frequentemente envolvendo verificações redundantes e altos custos.
Detecção de Proxy/VPN: Código Aberto vs. Comercial – Uma Análise Detalhada
Compreender as nuances entre soluções de código aberto e comerciais para detecção de proxies e VPNs é essencial para uma prevenção eficaz de fraudes e segurança digital.
Remessas de Alto Risco: Aprimorando a Due Diligence (PT-BR)
Corredores de remessas de alto risco apresentam desafios únicos para instituições financeiras, exigindo uma Due Diligence Aprimorada (EDD) robusta para combater a lavagem de dinheiro e o financiamento ao terrorismo.
Vetores de Incorporação no Reconhecimento Facial: Pixels à Identidade
Descubra como a tecnologia de reconhecimento facial usa vetores de incorporação para transformar dados brutos de pixels em uma identidade comparável.
Orquestração de Identidade: Otimizando o Financiamento ao Comércio Global
O financiamento ao comércio, um setor crucial para o comércio global, enfrenta desafios significativos na verificação de identidade, prevenção de fraudes e conformidade.