As últimas do blog da Didit.
MiCA e Travel Rule: Um Guia Prático para Plataformas DeFi Europeias
As regulamentações MiCA da União Europeia e a Travel Rule da FATF estão remodelando o cenário DeFi, exigindo conformidade robusta. Este guia prático oferece um caminho para plataformas europeias navegarem por essas exigências.
Integração do Monitoramento AML em Sistemas de Pagamento em Tempo Real
Integrar a triagem de Antilavagem de Dinheiro (AML) em sistemas de pagamento em tempo real é crucial para combater crimes financeiros, mantendo a velocidade das transações. Essencial para instituições financeiras modernas.
Verificação de Idade para Redes Sociais: Equilibrando Experiência do Usuário e Segurança Infantil
Plataformas de redes sociais enfrentam grande pressão para implementar uma verificação de idade eficaz, protegendo menores e mantendo uma ótima experiência do usuário.
Regulamentação DORA: Gerenciando Riscos de Terceiros na Verificação de Identidade
A Lei de Resiliência Operacional Digital (DORA) redefine a gestão de riscos de TIC por entidades financeiras, especialmente com provedores de verificação de identidade. Entenda seu impacto e como se adequar.
PII e Residência de Dados na Verificação Global de Identidade
Navegar pela PII e residência de dados na verificação global de identidade é complexo. Empresas devem entender regulamentações regionais como GDPR e CCPA, implementar proteção robusta de dados e escolher parceiros com soluções.
O Papel da RegTech na Otimização de Relatórios AML Globais
A RegTech está revolucionando os relatórios de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (AML), automatizando a coleta de dados, aprimorando a precisão e garantindo a conformidade em diversas jurisdições.