As últimas do blog da Didit.
Pontuação de Risco de Transação em Tempo Real por R$0,10
Pontue cada transação em tempo real, receba um de quatro status — APROVADO, EM_REVISÃO, RECUSADO, AGUARDANDO_USUÁRIO — e aja antes que o dinheiro seja liquidado. Veja como funciona a pontuação de risco por R$0,10 por transação.
MiCA para Provedores de Serviços de Cripto: A Pilha de Conformidade Essencial
O MiCA coloca os provedores de serviços de criptoativos sob um único regulamento da UE — com obrigações rigorosas de due diligence do cliente, triagem AML e a Regra de Viagem.
Detecção em Tempo Real: Exposição a Mixers e Darknet
Mixers, mercados da darknet, produtos de ransomware e fundos roubados representam os riscos on-chain mais severos. Veja como a Didit detecta a exposição a cada um — direta e indiretamente — em tempo real, por apenas US$0,02 por.
Regra de Viagem MiCA para VASPs da UE (PT-BR)
Provedores de serviços de criptoativos da UE enfrentam a Regra de Viagem sob a Regulamentação de Transferência de Fundos, juntamente com o regime de licenciamento da MiCA.
Monitoramento Contínuo de AML por R$ 0,35 por Usuário ao Ano
A triagem inicial é um instantâneo. O monitoramento contínuo verifica cada cliente diariamente em mais de 1.300 listas, altera automaticamente seu status de AML ao encontrar novas ocorrências e dispara um webhook.
Integração de Vendedores em Marketplaces com KYB: Guia Completo
Integre vendedores empresariais da forma certa: verifique a empresa, identifique e faça o KYC de cada proprietário, analise a entidade e confira documentos — tudo em uma única sessão KYB de $2.00, otimizada para marketplaces.