As últimas do blog da Didit.
Verificação de identidade na Companies House: condenações do Insolvency Service
Três diretores britânicos foram multados em 16 de setembro de 2026 nas primeiras condenações do Insolvency Service por verificação de identidade na Companies House. Um era verificado. Lei, datas, números e checklist do conselho.
Regulação de privacy coins após a FinCEN retirar sua regra sobre mixing
A FinCEN retirou propostas sobre mixing cripto e carteiras não custodiadas em 6 de outubro de 2026. O que ainda obriga nos EUA, UE, Canadá, Índia e Dubai e o que fazer antes do Artigo 79 do AMLR, aplicável em julho de 2027.
Decisões da OSC sobre a Argosy: tolerância ao risco no KYC e UDP suspenso
Duas decisões da Ontario Securities Commission sobre a Argosy Securities: representante suspenso por informar mal a tolerância ao risco de clientes, principal executivo da firma suspenso e o que o compliance deve verificar.
FinCEN e credenciais digitais verificáveis: mDLs sob a CIP Rule
Em 8 de setembro de 2026, FinCEN e técnicos de quatro agências bancárias disseram que a carteira de motorista móvel estadual pode ser documento sob a CIP Rule. O que dizem as FAQs, quem é abrangido e o que mudar no programa.
Vazamento de dados da Revolut: o falso pedido do governo noticiado
A Reuters noticiou que a Revolut confirmou ter divulgado dados de clientes após pedidos governamentais falsos. O governo italiano diz que a Revolut reportou 680 clientes. O que se noticiou, regras de GDPR e PLD e um checklist.
CIMA AML Rule: a obrigação de envio da auditoria nas Ilhas Cayman explicada
A CIMA AML Rule está em vigor nas Ilhas Cayman desde 18 de setembro de 2026. O que exige, quem está no escopo, o relatório de auditoria enviado à CIMA, o limite para auditorias internas e o que dizem as FAQs atualizadas.