Ukaguzi wa Wallet, KYT, na Uzingatiaji wa Crypto

Ukaguzi wa wallet, KYT na uhakiki wa utambulisho hujibu maswali tofauti. Ukaguzi wa wallet hutathmini mfiduo wa anwani kwenye mnyororo. KYT huchunguza shughuli za miamala. KYC huthibitisha mtu au biashara, huku ukaguzi wa AML wa utambulisho ukikagua majina husika na taarifa za hatari. Mtiririko wa kazi wa uzingatiaji wenye manufaa huunganisha matokeo hayo bila kuchukulia moja kama mbadala wa mengine.

Leta ufunguo wako wa mtoa huduma, au anza na ukaguzi wa kulipia kadiri unavyotumia

Wateja wa Didit wanaweza kuleta ufunguo wao wa API wa Chainalysis kwenye Didit na kuiratibu ndani ya mitiririko yao ya kazi ya Didit, au kuchagua mtoa huduma mwingine yeyote wa ukaguzi wa wallet anayepatikana katika Didit. Soma nyaraka za ukaguzi wa wallet kwa usanidi na wigo wa huduma.

Ikiwa ungependa kuanza bila ufunguo tofauti wa mtoa huduma, tumia ukaguzi wa wallet wa Didit wa kulipia kadiri unavyotumia kwa bei iliyochapishwa ya $0.15 kwa ukaguzi. Anza katika Business Console bila simu ya mauzo. Kuanzia 1 Novemba 2026, mpango wa bure unajumuisha krediti ya $10 kwa mwezi. Tazama sasisho la bei la Novemba.

Njia zote mbili zinafaa mtiririko wa kazi unaotanguliza watengenezaji programu: tumia API, unganisha wakala kupitia seva ya MCP, na utumie SDKs za Didit kwa muktadha wa safari ya mteja. Ukaguzi wa wallet hufanya kazi katika mtiririko sawa wa kazi kama KYC, AML na ufuatiliaji wa miamala. Kagua wigo wa mtandao wa mtoa huduma uliyemchagua kabla ya kutuma anwani.

Mahali ambapo ukaguzi unastahili kufanyika

Kabla ya kutoa fedha, kagua anwani inayopokea kwenye mtandao wake halisi. Unaporekodi muamala wa crypto, tumia ukaguzi wa miamala ili kuunganisha matokeo na shughuli inayofuatiliwa. Elekeza matokeo yasiyo na uhakika au ya hatari kubwa kwa mapitio kulingana na sera yako, na uhifadhi ushahidi wa uamuzi huo. Ukaguzi unaunga mkono mchakato huo; hauhakikishi uzingatiaji wala kuthibitisha umiliki wa wallet. Muunganisho wa ukaguzi wa crypto.

Soma matokeo kabla ya kufanya uamuzi

Ukaguzi wa anwani uliokamilika hurejesha risk_score sanifu, severity, status ya ukaguzi, viashiria vya hatari, na mchanganuo wa chanzo na lengo la fedha. Kagua status kwanza: ukaguzi unaosubiri au ulioshindwa si tathmini iliyokamilika. Rejeleo la majibu.

UNKNOWN ni kundi la chini kabisa la alama, si uthibitisho wa kufaulu. Alama ya sufuri inamaanisha mtoa huduma hakurejesha tathmini yoyote hasi; alama isiyo sufuri chini ya 10 bado inawakilisha ishara. sanctions_hit inaweza kuakisi anwani iliyokaguliwa au mfiduo kupitia wahusika wengine, kwa hivyo chunguza ushahidi badala ya kuchukulia kila hit kama uhusiano wa moja kwa moja. Matokeo ya wallet hayathibitishi nani anamiliki anwani hiyo.

Endpoint ya wallet ya on-demand haitengenezi muamala, haitekelezi kanuni za muamala, wala hairejeshi grafu ya mtandao wa miamala. Ili kuunganisha ukaguzi na shughuli inayofuatiliwa, wasilisha muamala kwa kutumia muunganisho wa ukaguzi wa miamala. Taarifa zinazokosekana, ikiwa ni pamoja na sehemu ya PEP iliyo null au hop count isiyojulikana, lazima zibaki bila kujulikana katika programu yako.

Unganisha ukaguzi na kazi ya mapitio

Wakala wa Didit wa Investigator hukagua vipengee kwa $0.20 kwa kila kipengee kilichokaguliwa. Wakala wa usaidizi huanzia $0.02 kwa kila ujumbe. Copilot husaidia timu kuunda mitiririko ya kazi, huku seva ya MCP ikiruhusu mawakala wao kufanya kazi na Didit. Hizi ni uwezo tofauti na ukaguzi wa wallet; weka gharama za mapitio na ujumbe kando katika makadirio yako. Nyaraka za Investigator; sasisho za wakala na Copilot; Nyaraka za MCP.

Anza kwenye console

Fungua Business Console, chagua programu yako, na sanidi Transactions > Settings > Provider Preferences. Chagua njia ya kulipia kadiri unavyotumia, au unganisha ufunguo wa mtoa huduma anayepatikana kupitia Marketplace. Kisha jaribu wallet kwenye mtandao wake halisi na ukague hali ya ukaguzi iliyorejeshwa. Fuata mwongozo wa muunganisho.

Chagua njia inayofaa timu yako: dumisha uhusiano na mtoa huduma anayeungwa mkono, au lipia kadiri unavyotumia kwa $0.15 kwa ukaguzi na uanze kwenye console bila simu ya mauzo.