Didit
JiandikishePata Maonyesho

Uchunguzi wa AML na Uchunguzi wa Muda Mrefu

Watu wabaya? Si chini ya ulinzi wako.

Uchunguzi wa AML na Uchunguzi wa Muda Mrefu ni suluhisho linaloendeshwa kwa njia ya awamu linachochunguza watumiaji dhidi ya orodha za uangalizi wa kimataifa na kutambua hatari mpya kwa muda mrefu ili kuhakikisha ushirikiano wa kisheria kamili.

Jisajili bila malipo
translation_v9.products.amlScreening.hero.media.alt

Kwa nini tunafanya kinachotufanya

Biashara zinahitaji uchunguzi wa muda mrefu baada ya kujiunga ili kuendeleza usahihi wa ushirikiano

Kwa zaidi ya asilimia 80 ya udanganyifu kutokea baada ya kujiunga, uchunguzi wa muda mrefu ni muhimu. Hatari ya mteja inabadilika, na uchunguzi wa muda mrefu tu unaweza kukulinda dhidi ya udanganyifu wa kisheria na wa sifa.

Faida za kutumia Uchunguzi wa AML
translation_v9.products.amlScreening.features.text.items.0.title

Kupanga kwa Kina

Andalia alama za hatari ili kufanana na mahitaji yako ya ushirikiano wakati wa kuchunguza dhidi ya orodha za uangalizi, adhabu, na Watu wa Kiserikali wenye Nguvu (PEPs).

translation_v9.products.amlScreening.features.text.items.1.title

Kujiunga kwa Akili

Harakisha kujiunga kwa wateja kwa uchunguzi wa hatari wa AML wa wakati halisi, kupunguza matokeo ya kweli na ya si kweli.

translation_v9.products.amlScreening.features.text.items.2.title

Ulinzi wa Muda Mrefu

Uchunguzi wa Muda Mrefu wa AML na taarifa za mara moja: inaruhusu mchango wa haraka kwa shughuli zozote za kudhaniwa au hatari zinazozuka.

Jisajili bila malipo

Inasubiri daima. Inalinda kwa faraghani.

translation_v9.products.amlScreening.useCases.text.cards.0.title

Ushirikiano wa akili

Uchunguzi wa hatari ya AML kwa njia ya awamu

Harakisha uchunguzi wa hatari kwa uchunguzi wa muda mrefu—pokea taarifa tu ikiwa hatua inahitajika, kupunguza matokeo ya kweli.

translation_v9.products.amlScreening.useCases.text.cards.1.title

Uchunguzi wa wakati halisi

Uchunguzi wa orodha za uangalizi wa kimataifa

Chunguza watumiaji dhidi ya orodha zaidi ya 200 za uangalizi kwa wakati halisi, kupunguza matokeo ya kweli na kutokukosa ufanano wa hatari ya juu.

translation_v9.products.amlScreening.useCases.text.cards.2.title

Uchambuzi wa AI

Kutambua PEPs

Tambua kwa mara moja PEPs na washirika kwa data za kimataifa na taarifa za wakati halisi kwa mabadiliko yoyote ya hali.

Kutambua Data

Uchunguzi wa vyombo vya habari vya kudhaniwa

AI inachunguza habari za kimataifa katika lugha mbalimbali, ikikupa taarifa tu kwa vyombo vya habari vya kudhaniwa vinavyohusiana na hatari.

Jisajili bila malipo

Ingia katika

PRO

Fungua udhibiti wa utambulisho kamili, uchunguzi wa muda halisi, na zana za utimizi za kisasa. Kila kitu unachohitaji kwa kujiunga kwa watumiaji, kuchunguza hatari, na kuendelea—kwa urahisi.

Leibo ya Rangi Nyeupe

Toa uzoefu wa kibinafsi kabisa kwa alama yako, rangi, na eneo la mtandaoni.

Ufuatiliaji wa Muda Mrefu wa AML

Hifadhi watumiaji wakiwa chini ya uchunguzi wa muda mrefu na upokeaji wa taarifa za kina.

Support Icon

Msaada maalum kwa muda wote

Uchunguzi wa AML

Chunguza watumiaji kwa haraka dhidi ya marufuku ya kimataifa na orodha za kuangalia.

AML Screening Globe Background
Proof of Address Illustration

Uthibitisho wa Anwani

Hakiki makazi ya mtumiaji kwa uchunguzi wa kina wa nyaraka.

Uhakiki wa Simu

Hakiki namba ya simu ya mtumiaji kwa uchunguzi wa muda halisi wa watoa huduma.

Phone Verification UI

Kupima Umri

Kadiria umri wa mtumiaji kwa uchunguzi wa kina wa nyuso.

Biometric Authentication Icon

Uhakiki wa Biometrics

Hakiki tena watumiaji waliorudi kwa uchunguzi wa biometrics salama.

uchambuzi wa juu

Kwa nini Didit kwa Uchunguzi wa AML na Uchunguzi?

Didit inatoa uchunguzi wa AML wa wakati halisi dhidi ya orodha za uangalizi za kimataifa kwa uchunguzi wa muda mrefu baada ya kujiunga, ambapo asilimia 80 ya udanganyifu hutokea. Suluhisho letu linaloendeshwa na AI linapunguza uchunguzi wa mkono na kuhakikisha ushirikiano kwa ufanisi wa kazi.

Baadhi ya maoni

Inaaminiwa na wateja 1,000+

Hatukidai kuwa Didit ni jukwaa la udhibiti wa utambulisho lenye nguvu zaidi katika soko—lakini kampuni zaidi ya elfu moja kama yako ambazo tayari zimeshirikiana nasi zinaweza kusema tofauti.

Logo of name

Didit ni mshirika wa thamani sana, inatoa suluhisho imara na inayobadilika sana.

Vuk Adžić

Mkuu wa Idara ya Biashara ya Mtandaoni katika Crnogorski Telekom

Logo of name

Didit ilitutolea teknolojia imara na rahisi kuwekezwa na uwezo wa kubadilika katika soko tofauti.

Fernando Pinto

Mkurugenzi Mkuu na Mwanzilishi Mshiriki katika TucanPay

Logo of name

Kwa sababu ya Didit, tumewezekana kupunguza mchakato wa kufanya kazi kwa mkono na kuboresha usahihi wa kuchukua data.

Diana Garcia

Meneja wa Uaminifu na Usalama katika Shiply

Logo of name

Ushirikiano wa Didit uliharibu muda wa uthibitisho na gharama, ikitupa rasilimali kwa miradi mingine.

Guillem Medina

Mkurugenzi Mkuu wa Uendeshaji katika GBTC Finance

Logo of name

Didit iliondoa gharama za KYC, ikiruhusu ukuzaji wa haraka kwa viwango vya uthibitisho na udanganyifu wa chini.

Paul Martin

Mkurugenzi Mkuu wa Usambazaji na Ukuzaji katika Bondex

Logo of name

Uthibitisho wa utambulisho wa Didit, salama na rahisi kwa watumiaji, huongeza imani ya wateja na kuboresha mchakato wetu.

Cristofer Montenegro

Msaidizi Mkuu wa Mkurugenzi Mkuu katika Adelantos

Logo of name

Didit huhakikisha uthibitisho wa kijitali wa haraka, salama bila kuchelewesha mikataba au muda wa wateja.

Ernesto Betancourth

Meneja wa Hatari katika CrediDemo

Uwazi kamili

Maswali Yanayoulizwa Mara Kwa Mara

Kuongoza katika udhibiti wa utambulisho duniani

Uchunguzi wa AML (Anti-Money Laundering) ni mchakato wa kisheria unaohitajika ambapo unachunguza wateja dhidi ya orodha za uangalizi za kimataifa ili kuwakilisha kuwa hawajihusisha na uhalifu wa kifedha. Ni muhimu kwa ajili ya kulinda biashara yako kutokufanya shughuli zisizo halali, kuepuka adhabu kubwa, na kubaki na sifa yako.

Didit inachunguza dhidi ya seti ya kina ya zaidi ya hifadhii 350 za orodha za uangalizi zinazosahihishwa kila siku. Hii inajumuisha orodha za adhabu za serikali (kama OFAC, UN, EU, HMT), orodha za uangalizi za ulinzi wa sheria (kama Interpol, FBI), orodha za Watu wa Kiserikali wenye Nguvu (PEPs), na elfu za vyanzo vya vyombo vya habari vya kudhaniwa vya kimataifa.

Uchunguzi wa awali unachunguza mtumiaji mara moja wakati wa kujiunga. Lakini, hali ya hatari ya mtumiaji inaweza kubadilikabadilika kila wakati. Uchunguzi wa Muda Mrefu wa AML ni huduma muhimu inayochunguza tena kwa njia ya awamu watumiaji waliothibitishwa dhidi ya orodha za uangalizi zinazosahihishwa, ikikupa taarifa kwa wakati halisi ikiwa mteja anakuwa na hatari *baada* ya kujiunga.

Mfumo wetu wa akili unatumia ulinganishaji wa kina na kuchambua pointi nyingi za data (kama jina, tarehe ya kuzaliwa, nchi) kutolewa kwa alama ya hatari ya wazi (Ndogo, Inayoweza kutokea, Juu) badala ya orodha tu ya ufanano unaoweza kutokea. Hii inapunguza kelele na kazi ya mkono kwa timu yako ya ushirikiano, ikikuruhusu wao kujikita tu kwa taarifa za hatari ya juu za kweli.

Unataarifishwa kwa mara moja ikiwa profaili ya hatari ya mtumiaji inabadilika. Tunatumia taarifa za wakati halisi kwa njia ya webhook ili uweze kuandalia mchango wako, na unaweza pia kuona sifa na ripoti zote moja kwa moja katika Konsoleti yako ya Biashara ya Didit. Hii inahakikisha unaweza kuchukua hatua za mara moja kwa hatari zinazozuka.

Ndiyo. Uchunguzi wa Muda Mrefu umeundwa kuchunguza kwa muda mrefu wasifu wa watumiaji ambao wameshachunguzwa kwa Uchunguzi wa AML kwa Didit. Hii inahakikisha rekodi ya ushirikiano ya kudumu kwa kila mtumiaji kutoka kujiunga hadi mwisho wa mchakato wao.

Bei yetu ni wazi na inategemea matumizi. Uchunguzi wa AML ni huduma ya juu kwa $0.35 kwa uchunguzi. Uchunguzi wa Muda Mrefu wa AML ni tofauti ya bei ya ziada kwa $0.07 kwa kilichothibitishwa kwa mwaka. Zote mbili zinazidiwa kutoka kwa salio la kredi ulilolipa bila kiwango cha chini au usajili.

Ndiyo. Jukwaa la Didit ni la uwezo wa kubadilikabadilika, ikikuruhusu kuongeza na kusimamia orodha zako za ndani za uangalizi au kuzuia. Mchakato wetu wa uchunguzi unaweza kuchunguza dhidi ya orodha hizi za pekee pamoja na hifadhii zetu za kimataifa, ikikupa udhibiti wa pekee juu ya usimamizi wa hatari yako.