SECO 制裁名单：瑞士制裁名单如何运作（2026）
SECO 制裁名单详解：Embargo Act、瑞士如何采纳联合国和欧盟制裁、SESAM 检索与 XML、冻结和报告义务、50% 规则、处罚以及筛查核对清单。
要点
SECO 制裁名单是瑞士的受制裁个人、公司和组织名单，由 State Secretariat for Economic Affairs (SECO) 发布，可在其 SESAM 数据库中检索。[7] 该名单汇集了 Federal Council 各项制裁条例的附件。这些条例执行联合国制裁，并根据 Embargo Act 逐案执行欧盟制裁。[1][4]
- 任何持有或管理须推定为冻结资金的人，必须立即向 SECO 报告。[3]
- 自 2026年10月1日起，Anti-Money Laundering Act 还要求金融中介机构建立相应的组织安排，防范违反这些制裁的行为。[15]
- Didit 是否筛查 SECO？是的：两份 SECO 名单均纳入 Didit 的反洗钱 (AML) 筛查，覆盖客户准入和持续监控。
如果您在瑞士为客户办理准入，SECO 制裁名单就是您需要筛查的瑞士制裁名单。它并非单一法律：瑞士有 28 项制裁条例，由 Federal Council 制定，经济事务部可以更新其中列明名单的附件，这些附件会定期变动。[1][4][6]
是的，Didit 筛查 SECO
Didit 的 AML 筛查将人员与 1,300+ 个观察名单数据库进行比对，其中包括两份 SECO 名单。开启持续监控后，每日重新筛查。免费开始，在控制台中运行一次筛查，或联系我们，了解您的瑞士客户准入流程。
SECO 制裁名单概览
| 问题 | 简要回答 |
|---|---|
| 发布机构 | SECO，即 State Secretariat for Economic Affairs，负责在瑞士执行和监督制裁[4] |
| 法律依据 | Embargo Act（EmbA，德语为 EmbG，SR 946.231），2002年3月22日通过，自 2003年1月1日起生效，另加每个制裁项目各一项条例[1][2][20] |
| 名单所在位置 | 在各制裁条例的附件中，例如 Ukraine 条例的附件 8[3][17] |
| 检索方式 | SECO 的搜索引擎 SESAM，另有 Excel 导出文件和 XML 合并名单[7] |
| 合规义务主体 | 瑞士境内的个人和公司，不仅限于银行[6] |
| 资金须推定为冻结时 | 冻结资金，并立即向 SECO 报告[3] |
| Didit 是否筛查 SECO | 是的。Didit 的观察名单数据库包括 "State Secretariat for Economic Affairs, Switzerland - List of Sanctioned Individuals, Entities and Organizations" 和 "State Secretariat for Economic Affairs, Switzerland - Sanctions List"，属于 1,300+ 份名单之列，覆盖客户准入和持续监控 |
什么是 SECO 制裁名单
Embargo Act 是一部框架法：它规定目的、权力、信息义务、数据保护和处罚，制裁措施本身则规定在单独的条例中。[20][1] 这些附件载有受影响的个人、团体和公司的名称，Swiss Financial Market Supervisory Authority (FINMA) 指出，这些附件"持续更新"。[17]
Federal Council 2016 年一项条例的注释将 SESAM 全称写为 "SECO Sanctions Management"。在 SECO 的检索页面上，可按制裁计划筛选被列名对象，范围从白俄罗斯、伊朗和乌克兰局势，到 ISIL (Da'esh) 和 Al-Qaida、Taliban 以及叙利亚。[7][9]
对大多数制裁计划而言，联邦法律官方汇编不刊印名单上的姓名。乌克兰条例的附件 8 "仅以援引方式"公布（本文译文），ISIL 和 Al-Qaida 条例所涉的 UN 名单条目等也不在汇编中公布。[3][9] 名单姓名的法律文本载于各附件。瑞士制裁名单的检索则在 SESAM 中进行。每条记录都有一个 SSID，即 SECO 的 "Swiss sanctions identifier"，已知时还列出出生日期、出生地和别名。[8] 记录命中结果时，应保存的就是这个标识符。
法律依据：Embargo Act 及各项条例
第1条规定了瑞士可以执行哪些主体的制裁（Fedlex 英文译本，不具法律效力）：[1]
第1(1)条Embargo Act (EmbA)，SR 946.231
"联邦可以采取强制措施，以执行由 United Nations Organisation、Organisation for Security and Cooperation in Europe 或瑞士最重要的贸易伙伴所下令实施、且旨在确保遵守国际法特别是尊重人权的制裁。"
来源：Fedlex，Embargo Act，英文译本[1]
SECO 表示，实践中"最重要的贸易伙伴"指的是 EU，且 Embargo Act 不为瑞士自主制定的制裁提供法律依据。[4] 措施可以限制货物、服务、支付、资本和人员流动，并包括禁令和报告义务。[1]
| 条 | 规定内容 | 为何重要 |
|---|---|---|
| EmbA 第1条 | 执行 UN、OSCE 及主要贸易伙伴的制裁[1] | 说明瑞士名单为何与 UN 和 EU 名单一致 |
| EmbA 第2条 | Federal Council 以条例形式颁布措施[1] | 义务和名单姓名载于条例，而非法律本身 |
| EmbA 第3条和第4条 | 提供信息的义务；可不经事先通知进行检查[1] | 您的筛查记录可能被要求提供 |
| EmbA 第9条和第10条 | 刑事处罚和罚款[1] | 过失同样可受处罚 |
| EmbA 第14条 | 由 SECO 负责追诉和裁决[1] | 制裁主管机关是 SECO，而非 FINMA |
| EmbA 第16条 | 主管部门可以更新条例附件[1] | 名单姓名由部门决定变更，常常一夜之间生效 |
瑞士如何采纳 UN 和 EU 制裁
瑞士自2002年加入联合国以来，在国际法上有义务执行安理会的非军事制裁。[5]根据联邦委员会2016年3月4日的一项条例，联合国制裁名单的变更在瑞士"直接具有法律效力"（我们的翻译），无需另作决定。[6][9]根据该条例中的说明，SECO原则上在联合国通知变更后一个工作日内将其录入SESAM。[9]
欧盟制裁走另一条路径。这里没有自动适用机制：联邦委员会逐案决定瑞士是全部采纳、部分采纳还是不采纳欧盟制裁。[4]由于每次采纳都需要作出这一决定，SECO表示，瑞士的措施相对欧盟"存在时间滞后"（我们的翻译）。[4]
1境外通过一项制裁
由联合国安理会或欧盟通过。
变更涉及联合国制裁名单
自动采纳
联合国名单的变更在瑞士立即生效；SECO更新SESAM。[6][9]
联邦委员会作出决定
全部采纳、部分采纳或不采纳欧盟措施，时间晚于欧盟。[4]
2修订条例或附件
经济事务部更新附件；SESAM自生效之日起显示该变更。[1][8]
进入SECO制裁名单的两条路径。
欧盟于2026年4月23日通过的对俄第20轮制裁方案体现了这种滞后：瑞士于2026年5月22日跟进了115项列名，其他措施于2026年8月20日生效。[10]就白俄罗斯而言，两家公司于2026年5月22日被列名，欧盟同日通过的其余措施于2026年9月19日生效。[11]
| 措施 | 欧盟通过日期 | 瑞士相应步骤 | 滞后天数（我们的统计） |
|---|---|---|---|
| 俄罗斯，第20轮方案：115项新列名 | 2026年4月23日 | 2026年5月22日[10] | 29 |
| 俄罗斯，第20轮方案：其他措施 | 2026年4月23日 | 2026年8月20日生效[10] | 119 |
| 白俄罗斯：其余措施 | 2026年4月23日 | 2026年9月19日生效[11] | 149 |
注意
在这段间隔期内，某人可能已在欧盟名单上，但尚未列入SECO名单。[4]
- 2003年1月1日Embargo Act该框架法律生效。
- 2016年3月4日联合国清单自动适用联合国清单的变更无需新决定即可适用。
- 2022年3月4日Ukraine ordinance现行的俄罗斯相关条例。
- 2026年8月20日第20轮制裁措施最新一轮对俄制裁措施开始适用。
- 2026年10月1日AMLA 涵盖制裁金融中介机构必须采取组织措施，防范违反制裁的行为。
瑞士制裁框架的重要节点。[1][9][3][10][15]
在 SESAM 中检索和下载名单
SECO 的页面“Searching for subjects of sanctions and overall list”提供检索引擎和完整名单。[7]可按名称、制裁计划和主体类型（个人、组织或船舶）检索。[7]名称检索为模糊检索，可识别拼写变体和常见拼写错误，结果按匹配质量排序。[8]
| 格式 | 所得内容 |
|---|---|
| SESAM 检索 | 命中结果按匹配质量排序；每条结果打开一份文件，载有该主体的全部现行数据[7][8] |
| Excel 下载 | 检索栏留空时点击“Excel download”，即可下载整个数据库[7] |
| XML 综合名单 | XML 格式的总名单，附值列表和 XML 规范（XSD）[7] |
| 电子邮件通知服务 | 总名单变更通知[6] |
有四项限制需要注意。SECO 表示，该检索引擎“仅作为辅助工具提供”：它只显示直接受制裁的主体，不提供所有权或控制权信息。[7]附加数据仅有英文版本，因此应检索“Milan”，而不是“Mailand”。[8]检索结果以生效日期为准，因此即将被删除的主体在该日期之前仍会显示。[8]此外，SECO 发布的附件变更通知通常规定在发布当日或次日 23:00 生效。[6]
谁必须遵守瑞士制裁
在瑞士的所有人。SECO 的原话（我方译文）是：“瑞士境内的个人和公司有义务遵守现行制裁”。[6]
在瑞士的所有人
Embargo Act 规定的义务
- 不得向被列名人员提供资金或资源[3]
- 向 SECO 报告推定被冻结的资金[3]
- 答复主管机关的信息请求[1]
由 SECO 执法
此外，金融中介机构还须
AMLA 及监管义务
- 采取组织措施，防范违反制裁的行为[15]
- 涵盖制裁的风险管理[18]
- 向 MROS 提交可疑交易报告[15]
受 FINMA 或自律组织监管
SECO 表示（以下为我们的译文），“企业及其他相关方有责任确保制裁措施始终得到遵守”，包括跟踪相关变化。[4]瑞士的措施遵循属地原则：适用于在瑞士的人员，而法律上独立的境外子公司和居住在国外的瑞士公民通常不在适用范围内。[4]第三国制裁，例如美国的措施，原则上在瑞士不具有直接效力。[4]我们关于在瑞士筛查 SECO、EU、UN 和 OFAC（US Office of Foreign Assets Control）名单的指南说明了每份名单在何种情况下适用。
冻结与报告：各项条例的要求
每项条例都有各自的冻结和报告条款；多数机构最熟悉的范本是乌克兰条例（SR 946.231.176.72）。[3]根据第15条，附件8所列人员拥有或控制的资金和经济资源予以冻结，以其名义或按其指示行事的人员的资金和经济资源，以及其拥有或控制的公司的资金和经济资源，同样予以冻结。[3]禁止向其转移资金，或直接或间接向其提供资金或经济资源。[3]根据第1条，“资金”包括加密资产。[3]
第16(1)条乌克兰条例，SR 946.231.176.72（我们根据德文翻译）
“持有或管理资金的人员和组织，或知悉资金或经济资源的人员和组织，如该等资金或经济资源须推定属于第15(1)条规定的冻结范围，必须立即向 SECO 报告。”
来源：Fedlex, Verordnung über Massnahmen im Zusammenhang mit der Situation in der Ukraine[3]
| 义务 | 义务人 | 时限 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 报告推定已冻结的资金 | 持有、管理或知悉该等资金的任何人 | 立即 | 乌克兰条例第16(1)条[3] |
| 报告列名前两周内的全部交易 | 持有或管理新列名人员资金的任何人，或知悉其拥有或控制的资源的任何人 | 立即 | 第16(1bis)条[3] |
| 报告向列名收款人付款被拦截的情况 | 处理该笔付款的任何人 | 拦截时 | SECO 解释指南，1.7[12] |
| 报送截至12月31日的冻结金额 | 已报告资金的金融机构 | 每年2月15日前 | 第16(1quater)条[3] |
报告必须写明受益人，说明被冻结资金或资源的标的和价值，涉及入账款项的，还须写明汇款人。[3]SECO 在网上列出了其报告表格；问题须以书面形式发送至 sanctions@seco.admin.ch。[14][4]在解除任何已报告为冻结的资产之前，SECO 要求机构先征询其意见并说明理由。[12]例外情形，例如人道主义付款，可由 SECO 批准；除名申请应提交经济事务部，而不是 SECO。[3][4]
1与 SECO 名单可能匹配
立即将姓名、出生日期和国籍与名单记录及其 SSID 进行比对。[8]
客户即被列名方，或代表被列名方行事，或由被列名方拥有或控制
冻结并向 SECO 报告
冻结推定应予冻结的资金，不提供任何资金或经济资源，拦截并报告相关付款；立即报告。[3][12]
作为误报结案
须先记录不匹配之处和所比对的数据。
2检查是否存在洗钱嫌疑
据 CMS 称，规避行为或虚假信息也可能需要依据 AMLA 向 MROS 报告。[15][19]
处理 SECO 制裁名单的可能命中。
所有权与控制：瑞士的 50% 规则
冻结范围延及被列名人员拥有或控制的公司，即使该公司本身不在任何名单上。[3] SECO 于 2026 年 6 月 30 日发布的解释指南确立了判断标准，SECO 称该指南不具法律约束力。[12] 按我们的译文，某人"直接或间接持有"公司"50% 或以上"股份即构成所有权，多名受制裁人员的持股合并计算。[12]
- Alpine Trading AG客户，未被列名
- 30%Person A列于 SECO 名单
- 25%Person B列于 SECO 名单
- 45%Holding C未被列名
- 30%
示例
Person A 持有虚构公司 Alpine Trading AG 30% 的股份，Person B 持有 25%。二者合计持有 55%，因此根据 SECO 的合并计算规则，该公司视为由受制裁人员拥有，其资产属于冻结范围。[12]
控制是一项独立的判断标准。该指南列出八项标准，其中包括任免董事会多数成员的权力、多数表决权、通过合同或公司章程施加的支配性影响，以及处置公司资金的权力；只要满足其中一项，即推定存在控制，除非有相反证据。[12] 转移给亲属或其他第三方的资产，如有合理怀疑被列名人员仍控制这些资产，则继续处于冻结状态。[12] 未被列名但账户被金融中介冻结的人，可请求 SECO 就所有权和控制问题作出可提出异议的裁决。[13]
SESAM 不显示这些关联关系，因此所有权核查属于企业验证的范围。[7]
Embargo Act 规定的处罚
| 违规行为 | 处罚 | 条 |
|---|---|---|
| 故意违反已宣布可予处罚的条例 | 最高一年监禁或罚金[1] | EmbA 第 9(1) 条 |
| 严重情节 | 最高五年监禁或罚金[1] | EmbA 第9(2)条 |
| 过失违反 | 罚款最高 CHF 100,000[1] | EmbA 第9(3)条 |
| 违规行为，例如拒绝提供信息或其他违反行为 | 罚款最高 CHF 100,000；过失最高 CHF 40,000[1] | EmbA 第10条 |
乌克兰相关条例展示了两个层级如何对应：违反第15条冻结规定的，适用 EmbA 第9条；违反第16条报告义务的，适用 EmbA 第10条。[3] SECO 依据行政刑法进行追诉并作出决定。在严重案件中，经该行政单位请求，Office of the Attorney General 可以立案调查。违规行为的追诉时效为五年。[1] 如果资产的合法用途无法得到保证，也可以予以没收。[1]
据律师事务所 CMS 称，FINMA 于 2026 年 2 月吊销了一家瑞士银行的牌照并下令清算，认定的事项之一是该银行涉嫌协助客户规避资产冻结。[19]
自 2026 年 10 月 1 日起与 AMLA 的衔接
Transparency of Legal Entities Act 和修订后的 Anti-Money Laundering Act（AMLA, SR 955.0）于 2026 年 10 月 1 日生效，自该日起两套制度相互衔接。[15][16] AMLA 第1条现已涵盖金融交易中的尽职调查，按我们的翻译，“包括防止违反 Embargo Act 规定的强制措施”。[15] 新增的第29(1bis)条允许 MROS 与 SECO 交换所需信息。[15]
第8条Anti-Money Laundering Act, SR 955.0（我们译自德文）
“金融中介机构应在其业务范围内采取必要的组织措施，防止洗钱、恐怖融资以及违反 EmbG 规定的强制措施。特别是，应确保对员工进行充分培训并实施控制。”
两个报告渠道仍有区别。根据条例，必须推定为已冻结的资金应立即向 SECO 报告，无需等到确定。[3] 向 MROS（隶属 Federal Office of Police 的 Money Laundering Reporting Office）报告的前提是知悉或有合理怀疑存在洗钱或恐怖融资，且不得告知客户。[15] 据 CMS 称，制裁命中本身如无其他可疑因素，不会单独触发 MROS 报告，但规避结构或虚假信息可能触发。[19] FINMA 并非制裁主管机关：SECO 负责检查执行情况，FINMA 负责检查受监管机构是否识别、限制并监控包括制裁在内的所有风险。[18][17] 我们关于瑞士反洗钱和 KYC 要求的指南详细介绍了 AMLA、FINMA 和 SRO 的规则。
针对 SECO 名单的筛查方案
SECO 将合规责任置于企业自身，我们查阅的 SECO 或 FINMA 页面均未对筛查工具提供审批或认证。[4] 据 CMS 称，FINMA 于 2026 年 5 月发布的 AMLO-FINMA 征求意见报告列出了其认为在制裁方面必需的三项措施：定期风险分析、内部指令，以及视规模和业务而定的 IT 支持系统，用于筛查业务关系以及交易的发起人和受益人。[19] 以下清单既包含有出处的法定义务，也包含建议的控制措施：
- 在制裁政策中将 SECO 列为在瑞士开展业务的强制名单。[6]
- 书面记录您还筛查哪些其他名单（包括 EU 和 OFAC）及其理由。
- 从经核验的证件中采集姓名、出生日期、国籍和证件号码。
- 在首笔交易前筛查每一位新客户。
- 名单变更后（包括隔夜变更）重新筛查现有客户（建议的控制措施）。[6]
- 每次检查都保存搜索输入、时间、结果、SSID 和审核人：SESAM 不会保存您的搜索记录。[8]
- 对企业客户的所有者适用 50% 合计规则。[12]
- 一旦资金必须推定为已冻结，立即冻结并向 SECO 报告。[3]
- 解冻任何已报告为冻结的资产前，先咨询 SECO。[12]
- 对每一个确认的匹配，依据 AMLA 评估是否需要向 MROS 报告。[15]
- 按照 AMLA 第8条的要求培训员工并实施控制，并定期测试。[15]
使用 Didit 进行 SECO 筛查
是的，Didit 会筛查 SECO 制裁名单。其反洗钱筛查涵盖两个 SECO 来源：“State Secretariat for Economic Affairs, Switzerland - List of Sanctioned Individuals, Entities and Organizations”和“State Secretariat for Economic Affairs, Switzerland - Sanctions List”，同时涵盖 UN、EU、OFAC 和 HM Treasury 名单。持续监控每天对已通过的用户重新筛查，并在状态变化时发送 webhook。
Didit 如何帮助您对照 SECO 制裁名单进行筛查
Didit 的反洗钱筛查作为一个步骤，与身份核验在同一个验证会话中运行。文档列出了 1,300+ 个观察名单数据库，其中包括两份 SECO 名单、OFAC SDN、UN、EU 和 HM Treasury。匹配时综合考量姓名、出生日期、国籍和证件号码，容许拼写错误，并采用您设定的阈值。疑似匹配进入控制台的人工审核，误报保留在报告中以备审计。
客户获批后，持续监控每天对其重新筛查。新命中超过您的阈值时，会话会被转为 In Review 或 Declined，并发送 webhook。每份报告都记录对象最近一次被筛查的时间，以及其所依据名单最近一次更新的时间。对于企业客户，企业核验会筛查公司本身，并将其所有人和高管作为个人进行筛查；文档所述的 SECO 覆盖范围适用于个人筛查。数据默认在 EU 境内处理。费用见价格页面。
Didit 提供
- 对照 1,300+ 个数据库进行筛查，包括两份 SECO 名单
- 每日重新筛查，并通过 webhook 发出警报
- 匹配评分、审核队列以及每次运行的证据
仍由您负责
- 制裁风险分析和政策
- 对每个匹配作出的决定
- 冻结，以及向 SECO 和 MROS 报告
要点
- 瑞士共有 28 项制裁条例；其附件所列名称可在 SESAM 中检索，并可下载为 XML。
- UN 名单的变更自动适用；EU 制裁须经联邦委员会决定后才适用，存在时间差。
- 瑞士境内所有人都必须遵守，不仅限于银行；只要满足某项条例的条件，冻结和报告义务即适用。
- 由被列名人员合计持股 50% 或以上或控制的公司同样受冻结约束。
- 自 2026 年 10 月 1 日起，AMLA 要求金融中介机构建立防范违反制裁的组织措施。
常见问题
什么是 SECO 制裁名单？
瑞士的受制裁个人、公司和组织名单，由 SECO 发布，可在 SESAM 中检索。从法律上看，这些名称载于联邦委员会依据 Embargo Act 颁布的制裁条例的附件中；瑞士共有 28 项此类条例。[1][4][7]
Didit 是否对照 SECO 制裁名单进行筛查？
是的。Didit 的反洗钱筛查覆盖其文档中列明的两个 SECO 来源，即 "State Secretariat for Economic Affairs, Switzerland - List of Sanctioned Individuals, Entities and Organizations" 和 "State Secretariat for Economic Affairs, Switzerland - Sanctions List"，二者包含在 1,300+ 个数据库中，在客户准入时筛查，并在持续监控中每日重新筛查。
瑞士是否跟随 EU 制裁？
经常跟随，但不是自动跟随。联邦委员会逐案决定，因此瑞士的措施会晚一些：EU 于 2026 年 4 月 23 日通过第 20 个对俄制裁一揽子措施后，瑞士于 2026 年 5 月 22 日新增 115 个列名，其余措施于 2026 年 8 月 20 日生效。[4][10]
SECO 名单多久更新一次？
定期更新。UN 名单的变更自动适用，SECO 关于附件变更的公告通常规定在公布当日或次日 23:00 生效。[6][9]
制裁命中是否必须向 SECO 报告？
是的。如果您持有或管理必须推定为被冻结的资金，或知悉此类资金或经济资源，就必须报告。乌克兰相关条例要求立即向 SECO 报告，并列明受益人和资产。[3]
FINMA 是瑞士的制裁主管机关吗？
不是。SECO 负责执行制裁并追究违规行为。FINMA 负责检查受监管机构的风险管理是否涵盖制裁。[1][4][18]
在哪里可以下载瑞士制裁名单？
在 SECO 的 "Searching for subjects of sanctions and overall list" 页面：提供整个数据库的 Excel 导出文件，以及 XML 格式的综合名单和 XML 规范说明。[7]
哪些主体必须遵守瑞士制裁？
瑞士境内的个人和公司，而不仅是金融机构。具有独立法律地位的境外子公司通常不在适用范围内。[4][6]
违反瑞士制裁会受到哪些处罚？
故意违反可处最高一年监禁或罚金，情节严重的最高五年；过失违反可处最高 CHF 100,000 罚款；未履行报告义务等违规行为可处最高 CHF 100,000 罚款（过失情形为 CHF 40,000）。[1][3]
瑞士是否适用 50% 所有权规则？
适用。根据 SECO 的解释指南：直接或间接持有 50% 或以上，且多名受制裁人员的持股合并计算。控制权是另一项独立的判断标准。[12]
资料来源
- Federal Act on the Implementation of International Sanctions (Embargo Act, EmbA), SR 946.231, English translation，Fedlex，版本日期 2023年7月1日。
- Bundesgesetz über die Durchsetzung von internationalen Sanktionen (Embargogesetz, EmbG), SR 946.231，Fedlex，版本日期 2023年7月1日。
- Verordnung über Massnahmen im Zusammenhang mit der Situation in der Ukraine, SR 946.231.176.72，Fedlex，版本日期 2026年9月21日。
- FAQ: Sanktionen der Schweiz，SECO，访问于 2026年10月22日。
- Die Schweiz und internationale Sanktionen，SECO，访问于 2026年10月22日。
- Allgemeine Informationen Sanktionen and current changes，SECO，访问于 2026年10月22日。
- Searching for subjects of sanctions and overall list，SECO，访问于 2026年10月22日。
- User guide: Searching for subjects of sanction (SESAM)，SECO。
- Verordnung über die automatische Übernahme von Sanktionslisten des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen，Federal Council，2016年3月4日。
- Ukraine: Der Bundesrat setzt das 20. Sanktionspaket gemäss bisheriger Praxis um，Federal Council，2026年8月19日。
- Ukraine: Die Schweiz übernimmt weitere Sanktionen der EU gegen Belarus，Federal Council，2026年9月18日。
- Auslegungshilfe für Sanktionsmassnahmen，SECO，2026年6月30日。
- Ausnahme- und Delisting-Gesuche, Verfahren zur Feststellung von Eigentums- und Kontrollverhältnissen，SECO，访问于 2026年10月22日。
- Meldepflichten: Formulare，SECO，访问于 2026年10月22日。
- Geldwäschereigesetz (GwG), SR 955.0，Fedlex，版本日期 2026年10月1日。
- Hinweise zur Revision des GwG und der GwV per 1. Oktober 2026，FINMA，访问于 2026年10月22日。
- International sanctions and independent freezing measures，FINMA，访问于 2026年10月22日。
- Money laundering and sanctions，FINMA，Risk Monitor 2022 摘录。
- Financial market law obligations of Swiss banks in dealing with sanctions，CMS，2026年6月1日。
- Rechtliche Grundlagen Sanktionen，SECO，访问于2026年10月22日。
在反洗钱筛查页面了解Didit如何对照1,300+个观察名单数据库筛查个人，其中包括SECO名单；也可以阅读我们关于瑞士身份验证的页面。