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AML筛查与持续监控

AML筛查和持续监控是一种自动化解决方案,可筛查用户是否在全球监察名单上,并持续检测新风险,以确保完全符合法规要求。

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使用AML筛查的好处

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可定制的分析

根据您的合规需求定制风险指标,在筛查监察名单、制裁和政治暴露人物(PEPs)时。

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智能入职

通过实时AML风险评估简化客户入职流程,减少误报和漏报。

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持续警惕

持续的AML监控与即时警报:对任何可疑活动或新出现的风险做出快速响应。

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