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AML筛查与持续监控

AML筛查和持续监控是一种自动化解决方案,可筛查用户是否在全球监察名单上,并持续检测新风险,以确保完全符合法规要求。

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使用AML筛查的好处

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可定制的分析

根据您的合规需求定制风险指标,在筛查监察名单、制裁和政治暴露人物(PEPs)时。

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智能入职

通过实时AML风险评估简化客户入职流程,减少误报和漏报。

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持续警惕

持续的AML监控与即时警报:对任何可疑活动或新出现的风险做出快速响应。

实时全球筛查

AML Screening Process

当您通过 API 或作为工作流步骤提交用户数据时,我们的引擎会立即根据 1000 多个全球 制裁、PEP(政治公众人物)和不良媒体名单对其进行筛查。我们使用先进的模糊匹配,通过 webhookAPI 提供清晰的实时结果(“通过”、“潜在匹配”、“高度匹配”)。对于 持续监控,已批准的用户会进行 每日自动重新筛查。如果他们的风险状态发生变化,您会收到即时 webhook 警报,确保持续合规。

你的用户所看到的

一个流畅、直观的身份验证流程,让你的用户爱不释手。

免费 KYC

体验完整的端到端入职流程。这一无缝流程结合了强大的身份验证、生物识别人脸匹配和 AI 驱动的活体检测,可在几秒钟内安全地让真实用户入职。我们的免费核心 KYC 产品可为您省钱,同时提供企业级、无摩擦的体验。

通过无代码API轻松集成

通过细粒度 API 实现完全控制

通过调用单个验证服务来构建完全自定义的工作流程。获取即时同步 JSON 响应,以精确地在需要的地方集成合规性检查。

Request: AML Screening
1curl --request POST \ 2 --url https://verification.didit.me/v2/aml/ \ 3 --header 'accept: application/json' \ 4 --header 'content-type: application/json' \ 5 --header 'x-api-key: YOUR_API_KEY' \ 6 --data ' 7{ 8 "full_name": "David Sánchez Pérez-Castejón" 9} 10'

发送直接的 API 请求,其中包含所需的数据,例如进行 AML 检查的姓名或进行验证的文档图像。

实时查看您的节省

使用我们透明的计算器发现您真正的验证成本。选择您需要的高级服务,估算您的数量,看看 Didit 的按成功付费模式和免费核心 KYC 如何提供无与伦比的价值。没有隐藏费用,没有意外。

100,000
0100,000+

验证链接 / 工作流中使用时

一个自动化的合规步骤,用于在工作流中根据 1000 多个全球 AML 观察名单、制裁名单和 PEP 名单筛查用户的姓名和数据。

$0.26
$0.35

每次完成验证

独立 API 中使用时

将用户的姓名、出生日期和国家/地区发送到我们的 RESTful API 端点,并收到一个即时、结构化的 JSON 响应,其中包含来自全球观察名单、制裁和 PEP 名单的任何匹配项。非常适合后台合规检查。

$0.26
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每次完成验证

完整的安全与合规

Didit 构建时考虑了安全性。我们通过 ISO 27001 认证,符合 GDPR 要求,并定期进行第三方渗透测试。我们从未经历过数据泄露,因此您可以信任您的信息在我们这里始终安全。

GDPR

ISO 27001

ISO 27017

ISO 27018

受 1,000 多家客户信赖

我们不声称 Didit 是市场上最强大的验证平台——但已经集成我们的数千家像您这样的公司可能会有不同的说法。

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Didit 是一个特别有价值的合作伙伴,提供稳定且高度适应性的解决方案。

Vuk Adžić

Crnogorski Telekom 电子商务部门主管

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Didit 为我们提供了强大的技术,实现简单且适应不同市场。

Fernando Pinto

TucanPay 首席执行官兼联合创始人

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多亏了 Didit,我们能够减少手动流程并提高数据提取的准确性。

Diana Garcia

Shiply 信任与安全主管

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Didit 的集成大幅缩短了验证时间并降低了成本,释放了资源用于其他项目。

Guillem Medina

GBTC Finance 首席运营官

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Didit 消除了 KYC 成本,使我们能够以更高的验证标准和更少的欺诈更快地扩展。

Paul Martin

Bondex 市场营销与增长副总裁

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Didit 的安全、用户友好的验证增强了客户信任并优化了我们的流程。

Cristofer Montenegro

Adelantos 首席执行官行政助理

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Didit 确保了精确、安全的数字入职,不会减慢谈判或客户时间的速度。

Ernesto Betancourth

CrediDemo 风险经理

常见问题

我们随时为您提供帮助。如果您有任何问题,请随时与我们联系。