成功案例 | GBTC Finance 将合规成本降低 90%

GBTC Finance 是一家在线交易所和商店网络，专注于加密货币交易和为加密货币世界的所有用户提供解决方案。他们在西班牙拥有超过 20 个网点，并拥有超过 30,000 名满意客户的不断增长的基础。他们提供个性化支持和广泛的服务，包括在企业中接受加密货币支付的培训和工具。

当前情况：

GBTC Finance 面临的主要挑战，无论是在其实体店还是通过其在线交易所，都是与法规相关的。 遵守严格的反洗钱和打击恐怖主义融资法规是公司的一大关注点。 这些流程对所有用户都是强制性的，因为他们在西班牙银行规定的法律框架下运营。这种合规性确保了用户的安全环境。

我们的解决方案：

面对这一挑战，Didit 成为 GBTC Finance 需求的完美解决方案。我们的身份验证服务提供：

• 文件验证： 使用我们先进的技术验证来自 220 多个国家和地区的文件，准确提取信息并检测潜在欺诈。
• 面部识别： 借助我们的活体检测测试，GBTC 能够检测深度伪造、验证身份，并为客户提供最佳用户体验。
• AML 筛查： 借助我们的解决方案，他们可以实时将用户数据与全球数据库进行核对，以检测 PEP、制裁和其他声誉风险。
• 法律合规性： 符合现行反洗钱和打击恐怖主义融资法规。
• 可用性： 快速简单，验证过程仅需几秒钟。

为什么选择 Didit？

“我们将验证时间减少到最低限度，这一切都得益于快速简便地集成到我们的系统中。此外，我们还减少了与验证相关的成本，使我们能够将这些资源分配到公司的其他领域。使用 Didit 将用户验证提升到一个新的水平。”

Guillem Medina, GBTC Finance 的首席运营官。

结果：

自从整合 Didit 以来，GBTC Finance 的身份验证 (KYC) 和反洗钱 (AML) 流程 得到了显著改善。

从量化角度来看，与 GBTC Finance 之前使用的解决方案相比，与用户验证相关的运营成本降低了 90%。 此外，该交易所还报告称与 KYC 和 AML 流程相关的支持工单数量有所减少。

这种合作伙伴关系使 GBTC Finance 能够节省和优化其资源，无论是金钱还是时间。这些数据表明，Didit 和 GBTC Finance 之间稳固的合作关系为该行业更大的创新奠定了基础。

想成为我们的下一个成功案例吗？

Didit 为中心化加密货币交易所（CEX）提供强大的身份验证解决方案，无论是实体还是数字。如果您正在寻找一个盟友来简化加密货币访问并遵守法规，请随时与我们联系！

我们渴望与您合作，让您成为我们的下一个成功案例。