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Didit 博客最新动态。
身份、欺诈，以及公开的按模块定价背后的数学原理。产品发布、研究和标准（eIDAS 2.0、MiCA、AMLD6）。
2026年9月08日
英国首个A7警报揭示规避身份验证的网络
国家犯罪局于2026年8月31日发布了闪电警报0808-NECC。该警报阐述了A7网络如何为受制裁的俄罗斯客户跨境转移资金。该警报指出的七个危险信号中，有四个是关于客户而非支付本身的。.
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2026年9月08日
商户代码如何影响迷因币交易中的KYC要求
据The Block在2026年9月1日报道，通过Robinhood Wallet和Fomo使用银行卡购买的迷因币被编码为数字媒体（MCC 5815），无需身份验证。而Visa的规则手册将加密货币归类为6051。.
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2026年9月08日
韩国批准加密货币交易所使用政府记录进行KYC，而非文件提交
运营Upbit的Dunamu公司于2026年8月26日宣布，韩国行政安全部已将其指定为行政信息共享机构，这是首家获得此资格的数字资产交易所。这一指定将取代用户上传文件，但不会取代交易所执行的核查。.
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2026年9月08日
金融犯罪执法局对埃及国民银行的提议：一家银行与103家空壳公司浮出水面
2026年9月1日，美国金融犯罪执法局（FinCEN）提议切断埃及国有银行Banque Misr在阿拉伯联合酋长国（UAE）的五家分支机构与美国代理银行的联系。此项发现基于103家涉嫌的空壳公司。.
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2026年9月08日
所有财富经理更新KYC，但26%未记录预期活动
金融行为监管局于8月18日发布了2026年财富管理调查报告。所有公司现在都表示会更新KYC。然而，四分之一的公司仍未记录预期的交易频率。.
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2026年9月08日
跨境支付规则重塑：FATF修订第16号建议，不只针对加密货币
FATF于2025年6月修订了第16号建议。自各国实施之日起，超过1000美元/欧元的跨境P2P支付需附带姓名、地址和出生日期。该指南咨询已于2026年8月21日结束。.
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