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Didit 博客最新动态。
身份、欺诈，以及公开的按模块定价背后的数学原理。产品发布、研究和标准（eIDAS 2.0、MiCA、AMLD6）。
2026年6月13日
2026年KYC：了解您的客户（Know Your Customer）解析 (ZH-1)
KYC（了解您的客户）是受监管企业在建立业务关系前，用于验证客户身份的流程。本文将解释其三大核心义务——客户身份识别计划（CIP）、客户尽职调查（CDD）和持续监控——在实践中如何运作。.
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2026年5月26日
迪迪特完成750万美元种子轮融资，构建身份与反欺诈基础设施
我们完成了600万美元融资，总融资额达到750万美元。公司盈利，月增长率超过30%，业务范围已从身份验证扩展到身份与反欺诈基础设施。.
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2026年5月22日
使用被盗和合成身份的贷款欺诈：运作方式及防范策略
欺诈者利用被盗身份和合成身份——将真实的社保号与虚假个人资料拼接——申请贷款，放贷机构往往直到“套现”发生才察觉。本文将深入剖析其完整生命周期，并阐述如何在申请阶段有效阻止此类欺诈。.
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2026年5月22日
识别可疑金融活动：关键预警指标
一份关于反洗钱（AML）预警指标的实用指南——从拆分交易、交易量激增到资料不符和地理风险，以及如何在损害发生之前建立检测层并提交可疑活动报告（SAR）。.
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2026年5月21日
UBO所有权门槛规则：25%、50%及如何追踪间接控制权
大多数司法管辖区要求识别拥有或控制公司25%或以上股权的任何个人。但真正的合规风险在于间接所有权——分层持股结构旨在将真正的受益所有人隐藏在该门槛之下。.
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2026年5月21日
电子邮件地址揭示的用户信息 (ZH)
电子邮件地址不仅仅是一个收件箱，它包含的域名年龄、提供商类型、泄露历史和可送达性都是欺诈信号。本文将介绍欺诈团队如何利用电子邮件情报作为低摩擦的第一道筛选器，在进行全面验证之前。.
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