



全球2,000多家组织信赖。
身份验证的工作原理 在捷克.
- 欺诈形势
- 捷克身份欺诈面临两大压力:MiCA 许可的加密资产服务提供商和 ČNB 监管的支付机构面临的深度伪造和合成 občanský průkaz 攻击,以及捷克银行根据 AMLD6 相互承认,为乌克兰和斯洛伐克居民办理入职时面临的跨境伪造压力。Didit 在每次会话中都会对 200 多个实时欺诈信号进行评分 — 人脸变形、重放、注入、文档篡改、设备智能、IP 地理定位。
- 合规框架
- Zákon 253/2008 (AML Act)
- AMLD6
- MiCA
- DORA
- GDPR / Zákon 110/2019
- eIDAS 2.0
- EU Reg. 2019/1157 (eOP)
谁负责监督身份验证 在捷克.
ČNB
Česká národní banka — 银行、支付机构、电子货币发行商、证券公司、保险公司和 MiCA 监管下的加密资产服务提供商的统一审慎监管机构。
FAÚ
Finanční analytický úřad — 捷克金融情报机构。根据 Zákon 253/2008 (AML Act) 和 AMLD6 接收可疑活动报告。
ÚOOÚ
Úřad pro ochranu osobních údajů — 根据 Zákon 110/2019 的通用数据保护条例 (GDPR) 监管机构。管理对捷克居民的每次身份验证。
ÚOHS
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže — 捷克竞争保护办公室。设定竞争 + 公共采购框架,包括数字服务审查。
Finanční správa
捷克税务管理部门。颁发 DIČ(税务识别号)并运行 KYB 入职时引用的 Daňová evidence 登记册。
捕获并读取身份证件.
可在任何手机上捕获——自动分类、OCR解析和模板验证。
- občanský průkaz(支持芯片的eOP和仍在流通的旧格式)、cestovní pas(带芯片的电子护照)、řidičský průkaz以及非欧盟居民的povolení k pobytu。
- 返回姓名、rodné číslo、出生日期、出生地点和有效期。
- Občanský průkaz · Povolení k pobytu
- Řidičský průkaz
- Cestovní pas — 电子护照芯片读取
- 任何手机或笔记本电脑摄像头自拍
- 当用户在桌面端开始时,移动端切换二维码
筛选制裁、PEP和负面媒体.
1,300+个全球制裁、PEP和负面媒体列表——加上捷克观察名单:
- 捷克共和国外交部 — 国家制裁名单 — 国内制裁指定。
- ÚOHS 警告 — 捷克竞争保护办公室的执法警告。
- ÚOHS 违规制裁 (SIE) — 根据竞争和采购法对实体进行的正式制裁。
- ČSSD PEP 登记册 — 捷克社会民主党政治公众人物。
- 布拉格市政厅 PEP 登记册 — 市级政治公众人物。
- Jižní Čechy Teď! 负面媒体 (SIP) — 区域负面媒体信号。
- FAÚ 指定实体名单 — 捷克金融情报机构根据 Zákon 253/2008 的指定。
按严重程度评分。持续监控($0.07/用户/年)每日重新检查并在发现新命中时触发webhook。
筛选制裁、PEP和负面媒体 — 请参阅文档以了解完整的模块表面。
与捷克居民登记册进行交叉核对.
与权威民事登记册进行交叉核对。
- 捷克共和国居民检查(
cze_republic_residential,$0.95,约35%覆盖率)查询公共机构注册的综合数据源——首次地址证明检查。 - 捷克共和国居民2检查(
cze_republic_residential_2,$2.14,约50%覆盖率)查询财产所有权注册——ČNB监管实体用于高保障流程的更深入的权威来源检查。
与捷克居民登记册进行交叉核对 — 请参阅文档以了解完整的模块表面。
每个 捷克文件 Didit 接受.
民事登记和 AML 覆盖范围 针对捷克.
Czech Republic Residential
来源:Combined data source of public authority registers。$0.95 per successful query。 覆盖率~35% of adult population。
Czech Republic Residential 2 (property registry)
来源:Combined data source of property ownership registers。$2.14 per successful query。 覆盖率~50% of adult population。
在捷克筛选的AML列表
1,300 多个制裁、政治公众人物 (PEP) 和负面媒体名单,以及该国的监管观察名单和 PEP 登记册。