أحدث المقالات من مدونة Didit.
الاحتيال على القروض بالهويات المسروقة والمُصطنعة: كيف يحدث وكيف نوقفه (AR)
يتقدم المحتالون بطلب للحصول على قروض باستخدام هويات مسروقة وهويات اصطناعية - أرقام ضمان اجتماعي حقيقية مرتبطة بملفات تعريف مزيفة - وغالبًا لا يلاحظ المقرضون ذلك إلا بعد الكشف عن الاحتيال.
مؤشرات النشاط المالي المشبوه: علامات حمراء رئيسية (AR)
دليل عملي للعلامات الحمراء لمكافحة غسل الأموال – من التجزئة وارتفاعات السرعة إلى الملفات غير المتطابقة والمخاطر الجغرافية – وكيفية بناء طبقة كشف تقدم تقارير الأنشطة المشبوهة (SARs) قبل وقوع الضرر.
قاعدة عتبة الملكية للمالك المستفيد النهائي: 25%، 50%، وكيفية تتبع السيطرة غير المباشرة (AR-1)
تتطلب معظم الولايات القضائية تحديد أي شخص يمتلك أو يسيطر على 25% أو أكثر من الشركة. لكن الخطر الحقيقي للامتثال يكمن في الملكية غير المباشرة وهياكل التملك المتعددة الطبقات المصممة لإبقاء المالك المستفيد الحقيقي أقل من هذا الحد.
ماذا تكشف عناوين البريد الإلكتروني عن المستخدمين؟ (AR-1)
يحمل عنوان البريد الإلكتروني معلومات أكثر بكثير من مجرد صندوق بريد للاستلام — عمر النطاق، نوع المزود، سجل الاختراقات، وإمكانية التسليم كلها إشارات احتيال.
طرق الدفع عبر الإنترنت: مقارنة مخاطر الاحتيال (AR)
مقارنة مخاطر الاحتيال عبر مدفوعات البطاقات، والتحويلات المصرفية/ACH، والمدفوعات الفورية، والمحافظ الرقمية، وخدمة "اشترِ الآن وادفع لاحقًا"، والعملات المشفرة – مع تغطية ناقلات الاحتيال السائدة وكيفية مساعدة مراقبة المعاملات وفحص.
كيف يفتح المحتالون حسابات مصرفية - وكيفية إيقافهم (AR)
الهويات المسروقة، الهويات الاصطناعية، هجمات انتحال الشخصية بالديب فيك، تجنيد بغال الأموال، إخفاء الأجهزة — إليك الدليل الدقيق الذي يستخدمه المحتالون لفتح حسابات مصرفية، والضوابط التي توقف كل خطوة.