أحدث المقالات من مدونة Didit.
Didit مقابل FaceTec: واجهة API مستضافة للتحقق KYC مقابل كشف حيوية تشغّله بنفسك
مقارنة بين Didit وFaceTec من الصفحات العامة: واجهة API مستضافة بكشف حيوية خاص بها وأسعار معلنة، مقابل برنامج FaceTec الذي تشغّله على خوادمك، مع أجهزته وتحديثاته كل 90 يومًا وحدّه الأدنى الشهري.
Didit مقابل Persona: الفروق الرئيسية في السعر والخطط ونطاق الخدمة
مقارنة بين Didit وPersona استنادًا إلى الصفحات العامة لكل مزوّد: أسعار لكل عملية تحقق مقابل خطط وشروط تعاقد، والبدء المجاني، والتغطية، وفحص الحيوية، ومكافحة غسل الأموال، وKYB، ومراقبة المعاملات، والتكامل.
Didit مقابل Veriff: الفروق الرئيسية في السعر والتغطية والنطاق
مقارنة بين Didit وVeriff من الصفحات العامة لكل مزوّد: أسعار كل عملية تحقق والحدود الدنيا للخطط، والتغطية، واختبارات الحيوية، وAML، وKYB، ومراقبة المعاملات، والمراجعة البشرية، وحزم SDK، وأين يناسب كل منهما.
فحص العقوبات في سويسرا: قوائم SECO مقابل قوائم الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وOFAC
كيف تُجري فحص العقوبات في سويسرا: مقارنة قوائم SECO والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وOFAC، واختبار الملكية بنسبة 50%، ومطابقة الأسماء، والنتائج الإيجابية الكاذبة، والمراقبة، وما يجب فعله عند تطابق حقيقي.
متطلبات AML وKYC في سويسرا: قانون AMLA وقواعد FINMA وSRO
قواعد AML وKYC في سويسرا بعد إصلاح 1 أكتوبر 2026: من يخضع لها، FINMA أو SRO، التأهيل عن بُعد وفق Circular 2016/7، المستفيدون الحقيقيون، PEP، بلاغات MROS، فحص SECO وقائمة تحقق.
قائمة عقوبات SECO: كيف تعمل قائمة العقوبات السويسرية (2026)
شرح قائمة عقوبات SECO: قانون Embargo Act، وكيف تعتمد سويسرا عقوبات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، والبحث في SESAM وملف XML، وواجبات التجميد والإبلاغ، وقاعدة 50%، والجزاءات، وقائمة تحقق للفحص.