أحدث المقالات من مدونة Didit.
الحد النقدي للاتحاد الأوروبي البالغ 10,000 يورو اعتبارًا من يوليو 2027: من يلتزم به
اعتبارًا من 10 يوليو 2027، قد يقبل التجار في الاتحاد الأوروبي أو يقومون بمدفوعات نقدية بحد أقصى 10,000 يورو. من يلتزم، ومن لا يلتزم، الحد النقدي حسب الدولة اليوم، قاعدة تحديد الهوية بـ 3,000 يورو وما يجب فعله عند الكاشير.
برمجيات AMLR: ما الذي يجب تطويره، وما الذي يجب شراؤه، والتكاليف
دليل محايد للمشترين لبرمجيات AMLR: القدرات العشر التي تتضمنها اللائحة، وما يجب شراؤه وما يجب الاحتفاظ به، و13 سؤالًا لأي بائع، والعلامات الحمراء في ادعاءات المبيعات، ونموذج التكلفة مع مثال عملي.
التحقق من الهوية بموجب لائحة مكافحة غسل الأموال: الهوية الإلكترونية أولاً، والوثائق كبديل
ماذا تتطلب المادة 22 من لائحة مكافحة غسل الأموال، وماذا يقول المسودة النهائية لهيئة مكافحة غسل الأموال (AMLA) بتاريخ 30 سبتمبر 2026 بشأن الإعداد عن بُعد، وكيفية الاختيار بين الهوية الإلكترونية والتحقق من الوثائق لكل عميل.
اللائحة الأوروبية لمكافحة غسل الأموال (AMLR) ومحفظة الهوية الرقمية الأوروبية (EUDI): متى يجب قبولها؟
قبول محفظة الهوية الرقمية الأوروبية (EUDI) واجب بموجب المادة 5f(2) من لائحة eIDAS، لا لائحة AMLR. يوضح هذا النص من تُلزمه اللائحة، التواريخ المؤكدة والمحسوبة، وما تغطيه المحفظة من المادة 22، وما يتبقى من العناية الواجبة.
اللائحة الأوروبية لمكافحة غسل الأموال (AMLR) للعملات المشفرة: ما يجب على مزودي خدمات الأصول المشفرة التحقق منه
اعتبارًا من 10 يوليو 2027، تعامل AMLR مزودي خدمات الأصول المشفرة كمؤسسات مالية. إليك ما يجب عليهم التحقق منه، وعتبة 1,000 يورو، وما يحظره الفن. 79، وما لا يحظره: المحافظ ذاتية الاستضافة ليست محظورة.
قائمة التحقق من اللائحة الأوروبية لمكافحة غسل الأموال (AMLR) حسب الكيان الملزم
قائمة تحقق مفتوحة من AMLR: البنود الأساسية الاثنا عشر التي تشترك فيها جميع الكيانات الملزمة، ثم كتل قطاعية للمصارف، والعملات المشفرة، والتمويل الجماعي، والمقامرة، والسلع عالية القيمة، والعقارات، وكرة القدم، كل منها مع مادته.