أحدث المقالات من مدونة Didit.
الملكية النفعية بموجب اللائحة الأوروبية لمكافحة غسل الأموال (AMLR): قاعدة 25%، والتحكم، وأمثلة عملية
من يعتبر مالكًا نفعيًا بموجب اللائحة الأوروبية لمكافحة غسل الأموال (AMLR): اختبار 25% أو أكثر، والتحكم بوسائل أخرى، وكيفية مضاعفة وإضافة الحصص عبر الطبقات، وحالة عتبة 15%، وماذا تفعل مع كل مالك تجده.
المادة 18 من لائحة AMLR: ما يمكنك وما لا يمكنك إسناده لمزود KYC
تتيح لك المادة 18 من لائحة مكافحة غسل الأموال (AMLR) إسناد مهام "اعرف عميلك" (KYC)، وليس القرارات أو المسؤولية. الشروط، المهام الست المحفوظة، المنطقة الرمادية للمقدمة 47، قائمة التحقق للمزود وسجل الإسناد.
معايير AMLA النهائية للعناية الواجبة بالعملاء (أكتوبر 2026): التغييرات والإجراءات
أعلنت AMLA عن مسودتها النهائية لمعايير العناية الواجبة بالعملاء في 1 أكتوبر 2026 وأرسلتها إلى المفوضية. ما تقوله المسودة حسب الموضوع، وما رفضت AMLA تخفيفه، وما لا يزال قيد الانتظار، وما يجب بناؤه قبل يوليو 2027.
شرح لائحة AMLR: لائحة الاتحاد الأوروبي لمكافحة غسل الأموال، تسري من يوليو 2027.
ما هي لائحة الاتحاد الأوروبي لمكافحة غسل الأموال، وكيف تتوافق مع AMLD6 وAMLA، وجميع التواريخ من 2024 إلى 2029، ومن تشمل، والقواعد الرئيسية حسب المادة، والعقوبات، وحالة المعايير الفنية.
أسعار جديدة اعتبارًا من 1 نوفمبر: باقة واحدة لكل منتج، ورصيد واحد لكل شيء
باقة واحدة لكل منتج، ورصيد مجاني بقيمة 10 دولارات شهريًا، والدفع حسب الاستخدام بدون حد أدنى، ورصيد واحد لكل عملية تحقق. يسري اعتبارًا من 1 نوفمبر 2026.
التحقق من الشركات: ثلاث فئات تسجيل، تسعير حسب البلد (AR)
يعتمد التحقق من الشركات على ثلاث فئات تسجيل، يتم تسعيرها حسب البلد، وتُفوتر حسب الفئة التي قدمها السجل فعليًا.