racionalitzat compliment
Supervisar els riscos d'AML Automàticament
Didit aprofita més de 200 fonts de dades de confiança que abasten més de 190 països per garantir el compliment integral de les regulacions ALD/CFT globals i locals.
Perfil de risc personalitzable
Adapteu els vostres paràmetres de detecció AML perquè coincideixin amb el vostre perfil de risc.
Adapteu els vostres paràmetres de detecció AML perquè coincideixin amb el vostre perfil de risc.
Incorporació intel·ligent
Racionalitzeu la incorporació dels clients amb una avaluació del risc AML en temps real, reduint els falsos positius.
Racionalitzeu la incorporació dels clients amb una avaluació del risc AML en temps real, reduint els falsos positius.
Vigilància contínua
Supervisió contínua amb alertes instantànies: permet una resposta ràpida a activitats sospitoses o riscos emergents.
Supervisió contínua amb alertes instantànies: permet una resposta ràpida a activitats sospitoses o riscos emergents.
en temps real xecs
Projecció de la llista de seguiment global
Examineu els clients amb llistes globals de sancions i llistes de seguiment, incloses l'OFAC, l'ONU, la UE i més, per detectar persones d'alt risc.
ai Anàlisi
Identificació PEP
Fem coincidir les dades d'identitat durant el procés d'incorporació amb diverses bases de dades internacionals per identificar les persones exposades políticament (PEP) i prevenir el frau.
dades detecció
Monitorització adversa dels mitjans
Didit analitza milers de fonts de mitjans per detectar mencions negatives, agregant dades en perfils de risc del client fàcilment revisables.
qualsevol dubtes?
Preguntes freqüents
Teniu més preguntes sobre el nostre programari de detecció d'AML?
