Das Neueste vom Didit Blog.
AMLR für Krypto: Was Krypto-Dienstleister prüfen müssen
Ab dem 10. Juli 2027 behandelt die AMLR Krypto-Dienstleister als Finanzinstitute. Was sie prüfen müssen, die Schwelle von 1.000 EUR, was Artikel 79 verbietet und was nicht: Self-hosted Wallets sind nicht verboten.
AMLR-Checkliste nach Verpflichteten, mit den Artikeln der Verordnung
Die neue AMLA: Eine offene AMLR-Checkliste mit zwölf Kernpunkten für Verpflichtete. Dazu Sektorblöcke für Banken, Krypto, Crowdfunding, Glücksspiel, hochwertige Güter, Immobilien und Fußball, jeweils mit passendem Artikel.
AMLR wirtschaftlich Berechtigter: die 25%-Regel, Kontrolle und Beispiele
Die AMLR definiert wirtschaftlich Berechtigte: 25%-Regel, Kontrolle auf andere Weise, Berechnung von Beteiligungen über mehrere Ebenen, die 15%-Schwelle und Umgang mit jedem Eigentümer.
AMLR Artikel 18: Was Sie an einen KYC-Anbieter auslagern können und was nicht
Art. 18 AMLR erlaubt Auslagerung von KYC-Aufgaben, nicht aber Entscheidungen/Haftung. Bedingungen, sechs vorbehaltene Aufgaben, Grauzone Erwägungsgrund 47, Checkliste für Anbieter und Auslagerungsregister.
AMLA: Endgültige Standards für Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden (Oktober 2026)
Die AMLA veröffentlichte am 1. Oktober 2026 den finalen Entwurf der Standards für Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden. Lockerungen wurden abgelehnt. Bis Juli 2027 ist die Umsetzung erforderlich.
AMLR erläutert: Die EU-Geldwäscheverordnung, die ab Juli 2027 gilt
EU-Geldwäscheverordnung: Ihr Verhältnis zu 6. Geldwäscherichtlinie und AMLA, Termine 2024-2029, Betroffene, Schlüsselregeln (Artikel), Strafen & Stand der technischen Standards.