Das Neueste vom Didit Blog.
Datenaustausch nach der Travel Rule: TRISA, TRP & OpenVASP im Vergleich
Die Travel Rule ist ein Datenaustausch-Problem: Zwei VASPs müssen vor einer Überweisung Ursprungs- und Empfängerinformationen sicher austauschen.
Geschwindigkeitsregeln und Strukturierungserkennung: Ein Entwicklerhandbuch
Geschwindigkeitsregeln bewerten Transaktionen über Zeitfenster mit Zähl-, Summen- und Distinct-Count-Aggregationen – die Grundlage für die Erkennung von Strukturierungs-, Smurfing- und Mule-Mustern.
Die 11 Didit-Regelpakete zur Transaktionsüberwachung im Detail (DE)
Didit stattet seine Transaktionsüberwachungs-Engine mit 11 Regelpaketen aus: Finanzen, AML/CTF, Anomalie, FATF, Geräteintelligenz, Betrug, Krypto, verantwortungsbewusstes Spielen, E-Commerce und benutzerdefiniert.
NIS2 + DORA: Identitätsprüfung für kritische Infrastrukturen
NIS2 verschärft die Cybersicherheit in wesentlichen Sektoren; DORA tut dasselbe für Finanzdienstleistungen. Beide verlangen eine starke Identitätsprüfung, Zugangskontrolle und Drittanbieter-Risikomanagement – hier passt Didit.
Wallet-Screening API: On-Chain-Risiko für 0,02 $ (BYOK)
Überprüfen Sie jede Krypto-Wallet oder Transaktions-Hash auf On-Chain-Risiken – Sanktionen, Mixer, Darknet, Ransomware – mit einem Score von 0–100 und einer Aufschlüsselung der Herkunft der Gelder, für 0,02 $ mit.
AML-Fehlalarme reduzieren durch konfigurierbare Schwellenwerte
Fehlalarme sind die wahren Kosten des AML-Screenings. Didit ermöglicht die Feinabstimmung von Match-Score-Gewichtungen, des Match-Schwellenwerts und der Risikoschwellen – und die Nutzung des Golden Key für Dokumentennummern – um.